德创环保：603177：德创环保2021年第一次临时股东大会会议资料2021-03-24
证券代码：603177 证券简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021 年 4 月
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 2
2021 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 3
关于选举董事的议案....................................................................................................................... 4
关于选举独立董事的议案............................................................................................................... 6
关于选举监事的议案....................................................................................................................... 8
附件 1：授权委托书...................................................................................................................... 10
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 .................................. 12
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须
知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同
负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司
和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2021 年 4 月 1 日 14:00
会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公
司会议室
与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
会议主持人：董事长金猛先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议须知
二、主持人向大会报告出席会议股东情况
三、提请股东大会审议如下议案：
1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
四、股东提问和发言
五、推选现场计票、监票人
六、现场股东投票表决
七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总
八、复会，总监票人宣布表决结果
九、见证律师宣读见证法律意见
十、主持人宣布会议结束
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议案一
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，董事会应进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立
董事。根据《公司章程》规定，董事会拟提名金猛先生、赵博先生、马太余先生
和邬海华先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人。
通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现
其有《公司法》中规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市
场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要
求。
候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
4
附件：董事候选人简历
金猛先生：1975 年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事
兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任浙江德能
产业控股集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司、上海德创海洋环境科技
有限公司执行董事，浙江省环保产业协会理事，绍兴市青企协副会长，绍兴市新
联会副会长。金猛先生无境外永久居留权。
赵博先生：1970 年出生，本科学历，高级工程师。曾任浙江德创环保科技
有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总裁，兼任浙江德创环保工程有限
公司董事长，烟气多污染控制技术与装备国家工程实验室理事，中国环境科学学
会理事，中国环境保护产业协会理事，中国化学标准委委员，浙江省企业技术中
心主任，浙江省企业研究院主任，浙江省工程实验室主任，浙江越秀外国语学院
客座教授。赵博先生无境外永久居留权。
马太余先生：1977 年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西
南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副
总裁、公司装备制造事业部总经理。马太余先生无境外永久居留权。
邬海华先生：1979 年出生，大学本科。中国注册会计师、中国注册税务师、
中国注册资产评估师，高级会计师。曾任绍兴大统会计师事务所有限公司审计项
目经理，浙江德创环保科技有限公司财务经理、精工控股集团有限公司内控审计
部副总监、浙江德创环保科技股份有限公司内控审计中心总监兼经理。现任公司
财务总监。邬海华先生无境外永久居留权。
5
议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，董事会应进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立
董事。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规
定，董事会拟提名吕岩女士、杨长勇先生和李俊华先生（简历见附件）为第四届
董事会独立董事候选人。
通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未
发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上
海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的不得担任独立董
事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公
司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
6
附件：独立董事候选人简历
吕岩女士：1971 年 6 月生，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水
泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财
会信息化竞赛办公室主任，横店集团东磁股份有限公司独立董事，上海幻维数码
创意科技股份有限公司独立董事。吕岩女士无境外永久留居权。
杨长勇先生：1955 年出生，曾任湖北省电力试验研究所专工、专业组长、
副科长，华中电网有限公司副处长、副主任、主任、安全总监、副总师级调研员。
现任公司独立董事。杨长勇先生无境外永久居留权。
李俊华先生：1970 年出生，工学博士、环境工程博士后，现任清华大学环
境学院教授，烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任、兼任公司独立
董事、中节能环保装备股份有限公司独立董事、山东奥福环保科技股份有限公司
独立董事、中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会副主任委员。李俊华先生无境
外永久居留权。
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议案三
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
第四届监事会根据股东提名推选黄小根先生、陆越刚先生（简历见附件）为公司
第四届监事会候选人。股东提名的监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大
会推选的职工监事言莉莉女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。
本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
8
附件：监事候选人简历
非职工代表监事：
黄小根先生：1965年出生，高中学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司生产
部经理，浙江德创环保科技有限公司生产部副经理。现任绍兴越信环保科技有限
公司运行维护部职员，兼任宁波和融投资管理有限公司执行董事、经理。
陆越刚先生：1977年出生，本科学历。曾任南京扬子石化、浙江华汇工程技
术有限公司、逸盛大化石化有限公司技术员，浙江德创环保科技有限公司技术部
经理。现任公司装备制造事业部经营采购管理部经理，兼任宁波杭科投资管理有
限公司执行董事、经理。
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附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江德创环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 1 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举金猛先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举赵博先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举马太余先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举邬海华先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举吕岩女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨长勇先生为公司第四届董事会独立董
事
2.03 选举李俊华先生为公司第四届董事会独立董
事
3.00 关于选举监事的议案
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3.01 选举陆越刚先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举黄小根先生为公司第四届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
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“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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