证券代码：603177 证券简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 5 月
目 录
2020 年年度股东大会会议须知................................................................................... 2
2020 年年度股东大会会议议程................................................................................... 3
2020 年度董事会工作报告........................................................................................... 5
2020 年度监事会工作报告......................................................................................... 11
2020 年度财务决算报告............................................................................................. 14
2021 年度财务预算报告............................................................................................. 18
2020 年年度报告及摘要............................................................................................. 20
关于 2020 年度利润分配的议案................................................................................ 21
关于续聘 2021 年度审计机构的议案........................................................................ 22
关于 2019 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案........................ 26
关于向银行申请贷款授信额度的议案...................................................................... 27
关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的议案.. 28
关于公司与子公司之间互相提供担保的议案.......................................................... 32
附件 1：授权委托书................................................................................................... 34
1
2020 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须
知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同
负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司
和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
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2020 年年度股东大会会议议程
会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:00
会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公
司会议室
与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
会议主持人：董事长金猛先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议须知
二、主持人向大会报告出席会议股东情况
三、提请股东大会审议如下议案：
1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021 年度财务预算报告》的议案
5、关于《2020 年度报告及摘要》的议案
6、关于 2020 年度利润分配的议案
7、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
8、关于 2020 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
9、关于向银行申请贷款授信额度的议案
10、关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的
议案
11、关于公司与子公司之间互相提供担保的议案
四、独立董事汇报《2020 年度独立董事述职报告》
五、审计委员会汇报《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
六、股东提问和发言
七、推选现场计票、监票人
八、现场股东投票表决
九、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
3
汇总
十、复会，总监票人宣布表决结果
十一、见证律师宣读见证法律意见
十二、主持人宣布会议结束
4
议案一
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下分别简称“《公
司法》、《证券法》、《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等有关法律
法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股
东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展董事会工作，积极推动公司各项业务发展。
现将董事会 2020 年工作情况汇报如下：
一、 公司经营情况讨论与分析
2020 年初，受疫情影响，公司及公司上下游企业延期复工、复产，导致公
司国内及中国台湾地区环保工程项目延迟复工，公司烟气治理工程、脱硫设备和
催化剂等环保产品销售下降；加之中印关系紧张的影响，公司在印度的在手订单
项目执行进展受阻。但随着国内疫情逐步稳定及中印关系缓和，公司各项业务基
本恢复正常。报告期内，公司坚定执行“大气增效、固废创效、打造无废城市运
营商”的发展战略，深耕烟气治理传统业务，推进固废业务板块发展，研发降碳
业务产品，认真贯彻落实年度经营计划，实现公司稳定健康发展。
1、深耕烟气治理业务，拓展非电行业烟气治理市场机会
报告期内，公司调整业务结构，国内市场以销售烟气治理产品为主，凭借良
好的市场口碑深耕电力行业大客户，开拓钢铁、水泥、化工等非电行业优质客户。
公司烟气治理产品新增上海电气、青山集团、建龙钢铁等数十家客户。同时，公
司欲聚焦资源用于其他优势产业，大幅削减 EPC 项目团队，团队人员数量由年
初的逾二百人减少至目前的近七十人。
公司克服疫情及中印关系紧张等困难，不断吸纳高素质、高水平、经验丰富
的海内外专业人才,实行科学管理，在中国台湾地区、印度、泰国、马来西亚、
土耳其等火电超低排放尚未全面实施，存量市场及发展潜力大的国家和地区开拓
市场，业务增长迅速，报告期内以上地区新签订单金额合计人民币约 2.51 亿元。
2021 年 3 月，公司完成其持有上海德创的全部股权转让，通过加速收缩非
战略性业务，剥离不良资产，改善生产经营业绩。
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2、新建废盐资源化利用项目，推进固废业务板块发展
报告期内，公司积极布局固废业务领域，以全资子公司越信环保为实施主体
投建“新建年处理 5 万吨废盐渣资源化利用处置工程项目”，该项目致力于收集工
业废盐，处置并资源化利用，生产经提纯精炼的工业用盐产品。截止目前，废盐
处置一期生产线已基本建设完成，并已通过专家评审会，待项目投运后，预计将
为公司提供稳定的收入来源。
此外，公司还被明确为绍兴市越城区小微企业危险废物集中收集试点工作实
施单位，而公司的废盐处置项目，可以提供危废集中收集后的处理处置与资源化
利用服务，打通了公司危废集中收集与处理处置整个环节，拓展与完善了危废收
集与处理整个产业链，有利于优化公司业务布局，并以此为重要支点进一步拓展
固废、危废收集处理处置业务，全面增强公司在环保行业的综合竞争能力。
二、 董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2020 年，公司董事会召开了 10 次会议，做出的各项决议均得到执行；召集
了 3 次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。具体董事会议案如下：
董事会会议情况 董事会会议议案
第三届董事会
1、关于在印度设立合资子公司的议案
第十五次会议
1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019 年度总经理工作报告》的议案
3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020 年度财务预算报告》的议案
5、关于《2019 年度报告及摘要》的议案
6、关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
7、关于 2019 年度利润分配的议案
8、关于续聘 2020 年度审计机构的议案
第三届董事会 9、关于 2019 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案
第十六次会议 10、关于向银行申请贷款授信额度的议案
11、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
12、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
13、关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联
交易预计情况的议案
14、关于《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议
案
15、关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案
16、关于会计政策变更的议案
6
17、关于授权董事长对外投资审批权限的议案
18、关于《2020 年第一季度报告》的议案
19、关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案
第三届董事会
1、关于投资设立合资公司的议案
第十七次会议
第三届董事会
1、关于投资设立控股子公司的议案
第十八次会议
1、关于公司《2020 年半年度报告及摘要》的议案
第三届董事会 2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第十九次会议 的议案
3、关于投资设立参股子公司的议案
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
5、关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺的议案
6、关于《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的
议案
7、关于全资子公司绍兴越信环保科技有限公司与浙江德升
新能源科技有限公司签署《资产购买协议》暨涉及关联交易
第三届董事会
的议案
第二十次会议
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的相关性等意见的议案
9、关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案
12、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、终止并
将结余募集资金永久补充流动资金的议案
13、关于变更经营范围暨修订公司章程的议案
14、关于变更证券事务代表的议案
15、关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案
第三届董事会
1、关于《2020 年第三季度报告》的议案
第二十一次会议
1、关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的
有效期限的议案
第三届董事会
2、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
第二十二次会议
股票相关事宜的议案
3、关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年，公司共召开一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司董事会
7
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专业委员会履职情况
2020 年，公司董事会下设的各专业委员会根据公司董事会所制定的各项工
作细则，及时召开各专业委员会会议，其中审计委员会召开五次会议，战略委员
会召开四次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，提名委员会召开两次会议。
具体如下：
1、审计委员会
2020 年 4 月 24 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》、
《关于 2019 年度利润分配的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、
《关于向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关
于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》、 关
于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关
于<2020 年第一季度报告>的议案》。
2020 年 8 月 18 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告及摘
要>的议案》、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2020 年 9 月 28 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司绍兴越信环保科技
有限公司与浙江德升新能源科技有限公司签署<资产购买协议>暨涉及关联交易
的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、终止并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》。
2020 年 10 月 28 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届
董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告的议案》。
2、战略委员会
2020 年 3 月 23 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
事会战略委员会第八次会议，审议通过了《关于在印度设立合资子公司的议案》。
2020 年 4 月 24 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
8
事会战略委员会第九次会议，审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的
议案》。
2020 年 6 月 22 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
事会战略委员会第十次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。
2020 年 7 月 7 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
事会战略委员会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
2020 年 8 月 18 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
事会战略委员会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》。
3、薪酬与考核委员会
2020 年 4 月 24 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于 2019 年度公司董
事和高级管理人员薪酬考核的议案》。
4、提名委员会
2020 年 9 月 28 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董
事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
公司董事会各专业委员会在报告期内认真审阅议案，依据工作准则规定的职
权范围规范运作，认真监督公司财务状况、内控体系运行状况及生产经营状况，
积极配合公司管理层商讨符合时代发展趋势的战略规划，确定其薪酬符合经营规
模和行业水平，并客观公正地发表了专业意见。专业委员会的尽职工作推动了公
司内部控制体系的逐步完善，保障了内部的科学规范运作，对公司的良性发展起
到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。
三、 2021 年董事会工作计划
1、聚焦主营业务，提升综合竞争力
公司在环保行业深耕多年，积累了一批良好的客户资源，具有较出色的产品
设计、生产能力。2021 年公司将继续深耕主营业务，不断改进产品生产工艺，
优化产品性能，结合市场需求完成低 SO2 氧化率催化剂、涂覆催化剂、CO2 转
化项目等新产品的合作研发；同时，利用公司已构建的营销网络，积极发掘海内
外新客户，通过与国际知名的火电、钢铁等行业公司建立合作，加强品牌建设，
提高公司知名度，将公司打造成国内领先、国际知名的环保运营商，实现高质量
9
发展。
2021 年，固废板块公司计划重点完成“新建年处理 5 万吨废盐渣资源化利用
处置工程项目”的建设并申请《危险废物经营许可证》，该项目建成后公司将形
成年处理 5 万吨废盐渣的能力，提升公司在固废处理领域的行业地位及市场影响
力。
2、完善公司治理建设，提升规范化运作水平
董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规的要求，秉着对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及
发展战略需求，进一步完善公司内控体系，提高内控治理水平；按不同业务板块
的经营模式及市场地位，合理配置资源，明确公司整体治理模式；加强子公司统
筹管理工作，严格执行相关决策程序及管理制度，提高公司内部风险防范意识，
保证公司健康稳定发展。
3、依法规范履行信息披露义务，加强投资者关系管理
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公
司章程》，自觉履行信息披露义务，本着公平、公正、公开的原则，真实、准确、
完整、及时的披露定期报告和临时公告，依法履行信息披露义务，保障全体投资
者特别是中小投资者的利益。同时公司将不断加强与投资者的联系和沟通，通过
投资者电话、互动 e 平台、业绩说明会等多种渠道，便于广大投资者快捷、全面
的获取公司信息，促进公司与投资者建立长期、稳定的良好互动关系，树立公司
良好的资本市场形象。
4、发挥上市公司资本市场平台优势，推进环保产业链延伸
公司计划利用资本市场平台进行项目投资、并购等外延式发展，积极布局与
公司现有业务、客户资源具有协同效应的其他环保业务领域，包括但不限于危废
处置、土壤污染防治、油泥处置等领域的技术开发、设备供货和工程服务。通过
适度的产业链延伸，助推公司转型升级优化产业结构，使公司业务逐步延伸至固
废危废领域，进一步扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司核心竞争力。
请各位股东审议。
10
议案二
2020 年度监事会工作报告
2020 年，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东
负责的原则，在报告期内认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司生产
经营、财务运作、董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和审核，促进了
公司规范运作水平的提高，有效维护了公司和全体股东的利益，现将 2020 年度
监事会工作情况汇报如下：
一、 监事会的工作情况
1、2020 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年度财务决
算报告>的议案》、《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2019 年
度报告及摘要>的议案》、《关于 2019 年度利润分配的议案》、《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》、《关于 2019 年度公司监事薪酬考核的议案》、《关于
向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于
2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》、《关
于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关
于<2020 年第一季度报告>的议案》。
2、2020 年 8 月 18 日在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于公司<2020 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于 2020 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
3、2020 年 9 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股
票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开
发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄
即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于〈未来三年
（2020-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于全资子公司绍兴越信环
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保科技有限公司与浙江德升新能源科技有限公司签署<资产购买协议>暨涉及关
联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性等意见的议案》、《关于同意与本次非公开发行相关资产评估
报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于首次公开发
行股票募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》。
4、2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》。
5、2020 年 11 月 30 日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议，审议
通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有效期限的议
案》。
二、监事会对公司 2020 年度工作的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定，对董事会和股东大会的召集、召开、表决程序和决议事项，公司董
事、高级管理人员履行职务的情况，内部控制制度的建立与执行情况等进行了监
督。监事会认为：公司董事会、股东大会能够按照相关法律、法规规范运作，认
真执行各项决议，决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员工作勤勉尽职，
不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为。公
司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规规范运作。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查和
审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，严格执行了《会计法》、
《企业会计准则》等法律法规。公司编制的财务报告真实、准确、完整的反映了
公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了持续监督。监事会认为：
公司募集资金的管理和使用符合《公司法》、《证券法》和《募集资金管理制度》
等相关规定，对使用暂时闲置募集资金补充流动资金和首发募集资金投资项目结
12
项、终止并将结余募集资金永久补充流动资金等事项履行了必要的审批程序，符
合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关法律法规，决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要，关联交易
价格公允、合理，不存在内幕交易，有利于公司持续发展。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了核查，公司不存在出
售重大资产的情况，公司收购资产的交易价格公允合理，未发现内幕交易情形，
未损害公司股东的权益，也未造成公司资产的流失。
6、对公司内部控制评价的意见
报告期内，监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制
制度的建立与执行情况进行了监督和审核。监事会认为：公司已建立了较为完善
的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效执行。公司 2020 年度内部控制自
我评价报告符合公司的实际情况，内容真实、准确、完整，对公司的规范运作起
到了很好的监督、指导作用。
三、2021 年监事会工作计划
2021 年，监事会继续恪尽职守，始终认真履行监事会各项职能，依法列席
董事会和股东大会，重点加强对公司重大事项决策合法合规性的监督，督促公司
进一步提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，维护公司股东特别是中小股
东的利益，促进公司健康稳定发展。
请各位股东审议。
13
议案三
2020 年度财务决算报告
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2020 年度财务决算
符合《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年
度的财务状况及经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。现将
财务决算主要情况报告如下：
一、2020 年公司的财务状况
（一）资产状况
单位：人民币元
序 增减比例
资 产 2020 年 2019 年 增减金额
号 （±%）
1 货币资金 92,027,075.55 178,519,813.23 -86,492,737.68 -48.45%
2 应收账款 335,406,551.81 401,641,221.38 -66,234,669.57 -16.49%
3 应收票据 7,602,032.62 11,124,132.16 -3,522,099.54 -31.66%
4 应收款项融资 37,369,300.00 75,321,674.64 -37,952,374.64 -50.39%
5 其他应收款 22,302,686.00 30,843,084.35 -8,540,398.35 -27.69%
6 存货 182,760,094.51 398,095,438.73 -215,335,344.22 -54.09%
7 长期股权投资 23,469,504.57 18,561,314.13 4,908,190.44 26.44%
8 固定资产 169,668,556.63 125,585,479.58 44,083,077.05 35.10%
9 在建工程 73,968,665.13 44,486,453.03 29,482,212.10 66.27%
10 无形资产 87,089,897.32 39,394,211.31 47,695,686.01 121.07%
11 资产总额 1,268,095,856.16 1,363,579,343.72 -95,483,487.56 -7.00%
1.货币资金余额为 9,202.71 万元，较上年同期减少了 8,649.27 万元，主要
原因是报告期内公司营业收入同比下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金同
比下降；另一方面投资活动产生的现金流量净额同比下降。
2.应收账款净额为 33,540.65 万元，较上年同期减少了 6,623.47 万元，主
14
要原因是报告期内公司营业收入下降；另一方面自 2020 年 1 月 1 日起执行财政
部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，质保金从应收账款重分类至合
同资产。
3. 应收票据净额为 760.20 万元，较上年同期减少了 352.21 万元，主要原
因是报告期内公司营业收入下降，商业承兑汇票同比下降。
4、应收款项融资为 3,736.93 万元，较上年同期减少了 3,795.24 万元，主
要原因是应收票据同比下降。
5. 存货净额为 18,276.01 万元，较上年同期减少了 21,533.53 万元，主要
原因是报告期内公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则
第 14 号——收入》，已完工未结算资产重分类至合同资产。
6．在建工程余额为 7,396.87 万元，较上年同期增长了 2,948.22 万元，主
要原因是报告期内公司全资子公司越信环保购买德升新能源的地上在建工程。
7．无形资产余额为 8,708.99 万元，较上年同期增长了 4,769.57 万元，主
要原因是报告期内公司全资子公司越信环保购买了土地使用权。
（二）负债状况
单位：人民币元
序 增减比例
负债 2020 年 2019 年 增减金额
号 （±%）
1 短期借款 381,031,613.20 271,854,755.96 109,176,857.24 40.16%
2 应付票据 48,125,739.42 82,217,926.85 -34,092,187.43 -41.47%
3 应付账款 334,432,272.31 371,424,037.69 -36,991,765.38 -9.96%
4 预收款项 0 42,646,589.86 -42,646,589.86 -100.00%
5 应交税费 8,111,168.06 15,474,606.84 -7,363,438.78 -47.58%
6 负债总额 855,294,009.22 826,532,367.67 28,761,641.55 3.48%
1.短期借款余额为 38,103.17 万元，较上年同期增长了 10,917.69 万元，主
要原因是报告期内，对外投资及经营资金需求增加，导致短期借款增加。
2.应付票据余额为 4,812.57 万元，较上年同期减少了 3,409.22 万元，主要
原因是报告期内营业收入同比下降，采购同比下降，应付票据同比下降。
3. 预收账款余额为 0 万元，较上年同期减少了 4,264.66 万元，主要原因是
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，
预收款项重分类至合同负债。
（三）所有者权益状况
15
单位：人民币元
增减比例
序号 所有者权益 2020 年 2019 年 增减金额
（±%）
1 实收资本(或股本) 202,000,000.00 202,000,000.00 0.00 0.00%
2 资本公积 115,993,273.97 115,989,995.88 3,278.09 0.00%
3 盈余公积 40,788,568.76 40,788,568.76 0.00 0.00%
4 未分配利润 53,184,844.46 175,479,818.00 -122,294,973.54 -69.69%
5 所有者权益合计 412,801,846.94 537,046,976.05 -124,245,129.11 -23.13%
1. 未分配利润余额为 5,318.48 万元，较上年同期减少了 12,229.49 万元，
主要原因是公司在报告期内亏损。
二、2020 年的经营成果
单位：人民币元
序 增减比例
增减金额
号 项 目 本期数 上年同期数 （±%）
1 营业收入 424,027,744.33 777,139,767.15 -353,112,022.82 -45.44%
2 营业成本 370,380,803.54 593,256,236.60 -222,875,433.06 -37.57%
3 税金及附加 3,240,798.10 4,419,422.08 -1,178,623.98 -26.67%
4 销售费用 25,497,766.08 32,389,143.33 -6,891,377.25 -21.28%
5 管理费用 85,183,527.27 98,863,041.54 -13,679,514.27 -13.84%
6 研发费用 28,518,697.77 27,533,371.54 985,326.23 3.58%
7 财务费用 15,987,775.64 13,165,326.22 2,822,449.42 21.44%
8 其他收益 8,585,922.61 4,003,117.00 4,582,805.61 114.48%
9 投资收益 -819,512.28 -1,569,481.37 749,969.09 -47.78%
信用减值损
10 失 -23,628,311.73 -6,797,785.50 -16,830,526.23 247.59%
资产减值损
11 失 -8,501,979.43 - -8,501,979.43
资产处置收
12 益 216,808.75 117,814.50 98,994.25 84.03%
13 营业利润 -128,928,696.15 3,266,890.47 -132,195,586.62 -4046.53%
14 营业外收入 168,463.92 837,912.80 -669,448.88 -79.89%
15 营业外支出 224,525.55 211,932.42 12,593.13 5.94%
16 利润总额 -128,984,757.78 3,892,870.85 -132,877,628.63 -3413.36%
17 所得税费用 -4,169,454.60 -101,584.55 -4,067,870.05 4004.42%
18 净利润 -124,815,303.18 3,994,455.40 -128,809,758.58 -3224.71%
公司 2020 年度营业收入为 42,402.77 万元，比上年同期下降 45.44%，主要
原因是受疫情和中印双边关系的影响，公司在中国台湾地区、印度的在手订单项
目执行进展受阻，及国内环保工程项目延迟复工，导致公司烟气治理工程、脱硫
设备和催化剂等环保产品销售额下降。其中：脱硝催化剂营业收入为 18,558.47
16
万元，比上年同期下降 42.45%；烟气治理工程营业收入为 11,832.91 万元，比
上年同期下降 64.10%；脱硫设备营业收入为 7,171.40 万元，比上年同期下降
10.16%。
公司 2020 年度营业成本为 37,038.08 万元，比上年同期下降 37.57%，下降
主要原因系营业收入同比下降，但营业成本降幅小于营业收入降幅，导致公司毛
利下降 13,023.66 万元。
三、2020 年现金流量状况
单位：人民币元
序 增减比例
项目 2020 年 2019 年 增减金额
号 （±%）
1 经营活动产生的现金流量净额 -65,339,042.07 14,450,762.13 -79,789,804.20 -552.15%
2 投资活动产生的现金流量净额 -110,646,915.47 -50,746,394.73 -59,900,520.74 118.04%
3 筹资活动产生的现金流量净额 95,623,239.90 -540,757.54 96,163,997.44 -17783.20%
4 现金及现金等价物净增加额 -81,749,938.45 -36,625,700.12 -45,124,238.33 123.20%
1．2020 年度经营活动产生的现金流量净额-6,533.90 万元，较上年同期减
少了 7,978.98 万元，主要原因是营业收入同比下降，销售商品、提供劳务收到
的现金同比减少。
2．2020 年筹资活动产生的现金流量净额-11,064.69 万元，较上年同期减少
了 5,990.05 万元，主要为工业废盐项目投入增加。
3．2020 年筹资活动产生的现金流量净额 9,562.32 万元，较上年同期增加
了 9,616.40 万元，主要原因系公司报告期内新增短期贷款同比增加。
请各位股东审议。
17
议案四
2021 年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为浙江德创环保科技股份有限公司（简称“公司”）
及其下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标、宏观环境、行业趋势、
市场状况的基础上，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、
市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2021 年经营情况进
行预测并编制。
二、预算编制的基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在
行业形势、市场行情无重大变化。
（三）国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化。
（四）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。
（五）公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、
市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难。
（六）无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响
三、2021 年主要财务预算指标
（一）营业收入：2021 年度公司计划实现营业收入 85,000.00 万元，较 2020
年增长 99.10%。
（二）净利润：2021 年度公司计划实现归属于母公司股东的净利润 3,500.00
万元。
（三）经营性现金流：2021 年度公司计划实现经营活动产生的现金流量净
额 2,800.00 万元。
18
四、风险提示
本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2021 年度
盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变
化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
请各位股东审议。
19
议案五
2020 年年度报告及摘要
浙江德创环保科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要已通过公司第四届
董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议，现提请股东大会审议。
年度报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2021 年 4
月 29 日公告。
请各位股东审议。
20
议案六
关于 2020 年度利润分配的议案
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，浙
江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内归属于上市公
司股东的净利润为-122,294,973.54 元，母公司净利润为-118,414,916.39 元。因公
司 2020 年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净
利润均为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2020 年度
公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，结合公司 2020 年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，综
合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要，为保证公司的可持续发展和维
护股东的长远利益，经公司董事会审慎考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
请各位股东审议。
21
议案七
关于续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东：
公司原财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资
格的会计师事务所，在公司 2020 年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业
准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。提请公司继
续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期
为一年。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上 年 末 执 业 人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
2020 年上市公 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
司（含 A、B 股） 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
审计情况 涉及主要行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
22
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监
管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何 时 开
何 时 成 何时开始 何 时 开 始 为 本 近三年签署或复
项目组
姓名 为 注 册 从事上市 始 在 本 公 司 提 核上市公司审计
成员
会计师 公司审计 所执业 供 审 计 报告情况
服务
2020 年：签署大
项目合 博医疗、沃尔德
方国华 2005 年 2003 年 2005 年 2011 年
伙人 等上市公司 2019
年度审计报告；
签 字 注 方国华 2005 年 2003 年 2005 年 2011 年 2019 年：签署横
23
册会计 店东磁、大立科
师 技等上市公司
2018 年度审计报
告；
2018 年：签署桂
林三金、大立科
技等上市公司
2017 年度审计报
告。
2020 年：签署德
创环保、沃尔德
祝琪梅 2013 年 2011 年 2013 年 2017 年
等 2019 年度审计
报告。
2020 年：签署长
缆电工等 2019 年
度审计报告；
质量控 2019 年：签署长
制 复 核 黄源源 2000 年 2000 年 2011 年 2019 年 沙银行等 2018 年
人 度审计报告；
2018 年：签署正
虹科技等 2017 年
度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
24
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司 2020 年财务审计费用 80 万元（含税），内控审计费用 18 万元（含税），
合计审计费用人民币 98 万元（含税），较 2019 年度审计费用增加 10 万元。2021
年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。
审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业，专业服务所承担的责
任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率
以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。
请各位股东审议。
25
议案八
关于 2020 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的
议案
根据《浙江德创环保科技股份有限公司章程》，结合浙江德创环保科技股份
有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司
相关主管部门考核确认，2020 年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下：
一、非独立董事
在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责
任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩
效收入，绩效工资依据考评结果发放。
金 猛：76.73 万元 赵 博：77.62 万元
马太余：26.08 万元 邬海华：26.55 万元
二、独立董事
杨忠智：6 万元 杨长勇：6 万元
李俊华：6 万元
三、高级管理人员
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=
基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
徐 明：28.84 万元 刘 飞：29.69 万元 王 磊：32.76 万元
蔡学军：17.05 万元 李兵成：0 万元
注：1、李兵成先生的薪酬在联营企业浙江天创环境科技有限公司领取。并
于 2020 年 1 月 6 日辞去公司副总经理职务。
2、蔡学军先生于 2020 年 5 月 18 日辞去公司总工程师职务，报告期内从公
司获得的税前报酬按其在职时间统计。
3、王磊先生于 2021 年 2 月 4 日辞去公司总经理助理职务。
请各位股东审议。
26
议案九
关于向银行申请贷款授信额度的议案
根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在
2021 年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、
信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币 9 亿元或等值外币（最终以银行
实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期
限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申
请额度，授权公司董事长金猛先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事
宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
请各位股东审议。
27
议案十
关于 2020 年日常关联交易执行情况
及 2021 年日常关联交易预计情况的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，
结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，
现对公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)2020 年日常关联交易执行情
况及 2021 年日常关联交易预计情况与关联方发生的日常关联交易金额预计如
下：
一、关联交易基本情况
（一）2020 年日常关联交易实际执行情况如下：
前次预计 2020 年度实际 预计金额与实际发
关联交易
关联人 金额（万 发生金额（万 生金额差异较大的
类别
元） 元） 原因
实际采购商品数少
采购商品 浙江天创环 2,000.00 1,127.20
于预计量
境科技有限
出售商品 公司 50.00
催化剂销量小于预
NANO
采购商品 8,000.00 4,909.99 计量导致采购量减
CO.,LTD 及控
少
制的法人或
受疫情影响，催化剂
出售商品 其他组织 15,000.00 7,870.82
销量少于预计量
出售商品
浙江德升新 100.00
及服务
能源科技有
整体销售减少，配套
采购商品 限公司 2,000.00 1,145.36
采购减少
合计 27,150.00 15,053.37
（二）公司 2021 年日常关联交易的预计情况如下：
本次预计 2020 年度实际 本次预计金额与上
关联交
关联人 金额（万 发生金额（万 年实际发生金额差
易类别
元） 元） 异较大的原因
采购商 预计业务量有增长
浙江天创环境 2,000.00 1,127.20
品
科技有限公司
出售商
28
品
采购商 NANO 预计业务量有增长
7,500.00 4,909.99
品 CO.,LTD 及控
出售商 制的法人或其 预计业务量有增长
15,000.00 7,870.82
品 他组织
出售商
浙江德升新能
品
源科技有限公
采购商
司 2,000.00 1,145.36 预计业务量有增长
品
合计 26,500.00 15,053.37
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江天创环境科技有限公司
1、基本情况
名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）
注册资本：叁仟捌佰万元整
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表：宣学伟
注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岘工业园区
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；金属结构制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；船
用配套设备制造；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）；许可项目：各类工程建筑活动；建筑工程设计；建筑劳务分
包；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。
截止 2020 年 12 月 31 日，天创环境总资产 6,192.07 万元，净资产 4,599.70
万元，营业收入 2,115.29 万元，净利润 44.68 万元。
2、关联关系说明
公司持有天创环境 40%的股份，是天创环境的参股股东，为本公司的关联法
人。
（二）NANO CO.,LTD
公司名称：NANO CO.,LTD
法人代表：申东佑
29
注册地： 韩国庆尚北道尚州市
总股本：25,797,855 股
主营业务：SCR 催化剂(蜂窝式＆板式)、SCR 催化剂再生、SCR 催化剂检
测 、催化剂原料 TiO粉。
截止 2020 年 12 月 31 日，NANO CO.,LTD 总资产 698 亿元（韩币），净资
产 432 亿元（韩币）营业收入 363 亿元（韩币），净利润-465 亿元（韩币）。
2、关联关系说明
NANO CO.,LTD 为公司控股子公司股东，NANO CO.,LTD 及控制的法人或
其他组织为本公司关联法人。
（三）浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）
1、基本情况
名称：浙江德升新能源科技有限公司
注册资本：壹亿壹仟万元整
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表：金猛
注册地： 浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道 2 号
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用
材料制造；电子专用材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备
销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；
医用口罩零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
截止 2020 年 12 月 31 日，德升新能源总资产 30,081.25 万元，净资产 2,246.73
万元，营业收入 5,406.63 万元，净利润-465.56 万元。（未经审计）
2、关联关系说明
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公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与天创环境之间的关联交易主要是采购、出售商品。该等采购和出售商
品售价参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。
公司与 NANO CO.,LTD 及控制的法人或其他组织之间的关联交易主要是采
购、出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平
合理的定价原则。
公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购、出售商品，交易价格参照市
场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金
往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，
也不会影响公司的独立性。
请各位股东审议。对本项议案中“与浙江德升新能源科技有限公司的关联交
易”，关联股东绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德
创企业管理有限公司应回避表决。
31
议案十一
关于公司与子公司之间互相提供担保的议案
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监[2005]120
号) 、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》(证监发［2003］56 号)以及《公司章程》等有关规定，为满足公司及全资子
公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于
越信环保、华弘环保、印度子公司）提供担保的最高额度为 2 亿元，全资子公司
（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司）拟对公司提供担保的最高额
度为 1 亿元，担保期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股
东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及
全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关
融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。
公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新
成立或收购的全资子公司分配担保额度。
一、被担保人基本情况
（1）绍兴越信环保科技有限公司
主要业务：工业废盐的收集、处置与资源化利用，生产经提纯的工业用盐产
品。注册资本 10,000 万元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额
6,205.37 万元，净资产 5,994.00 万元，报告期实现营业收入 0.00 万元，净利润-4.53
万元。
（2）绍兴华弘环保科技有限公司
主要业务：为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划
化管理指导服务。注册资本 1,000 万元，公司持股 100%。经审计，截止报告期
末资产总额 209.71 万元，净资产 209.71 万元，报告期实现营业收入 0.00 万元，
净利润-0.66 万元。
（3）TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED
主要业务：销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、
球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品），大气污染防治工程、设
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计及总包服务、货物进出口等。注册资本 3,000 万印度卢比，公司持股 100%。
截止报告期末资产总额 211.85 万元，净资产 19.28 万元，报告期实现营业收入
0.00 万元，净利润-142.04 万元。
二、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及全资子公司可提
供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合
同为准。
请各位股东审议。
33
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江德创环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020 年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021 年度财务预算报告》的议案
5 关于《2020 年度报告及摘要》的议案
6 关于 2020 年度利润分配的议案
7 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
8 关于 2020 年度公司董事、监事和高级管理
人员薪酬考核的议案
9 关于向银行申请贷款授信额度的议案
10.00 关于 2020 年日常关联交易执行情况及
2021 年日常关联交易预计情况的议案
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10.01 与浙江天创环境科技有限公司的关联交易
10.02 与 NANO CO.,LTD 及控制的法人或其他
组织的关联交易
10.03 与浙江德升新能源科技有限公司的关联交
易
11 关于公司与子公司之间互相提供担保的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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