证券代码：603177          证券简称：德创环保




浙江德创环保科技股份有限公司



   2021 年第二次临时股东大会



                   会议资料




            2021 年 11 月
                                                               目        录



2021 年第二次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 2

2021 年第二次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 3

关于选举独立董事的议案............................................................................................................... 4

附件 1：授权委托书........................................................................................................................ 6

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ....................................... 8




                                                                     1
             2021 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须
知，望全体参会人员遵守执行：

    一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。

    三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

    四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，
大会主持人有权加以拒绝或制止。

    五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同
负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

    六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。

    七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司
和全体股东利益。

    八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。




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            2021 年第二次临时股东大会会议议程

   会议时间：2021 年 11 月 15 日 14:00
   会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公
司会议室
   与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
   会议主持人：董事长金猛先生
   会议议程：
   一、主持人宣布会议开始，宣读会议须知
   二、主持人向大会报告出席会议股东情况
   三、提请股东大会审议如下议案：
   1、关于选举独立董事的议案
   四、股东提问和发言
   五、推选现场计票、监票人
   六、现场股东投票表决
   七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总
   八、复会，总监票人宣布表决结果
   九、见证律师宣读见证法律意见
   十、主持人宣布会议结束




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议案一


                    关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于公司独立董事杨长勇先生在公司连续任职独立董事届满六年，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江德创环保科技
股份有限公司》中关于独立董事连任时间不得超过六年的相关规定，杨长勇先生
将在公司选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。杨长勇先生在
任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心
感谢。
    为保证公司董事会顺利运作，公司董事会提名季根忠先生为公司独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。季根忠先生
经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任
委员、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致
    通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未
发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上
海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的不得担任董事或
独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，季根忠先生具备担
任上市公司独立董事的资格和能力，其暂未取得独立董事资格证书，但已书面承
诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，符合担任公司独立董
事的任职要求。
    本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。




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附件：独立董事候选人简历


   季根忠先生：1962 年出生，理学博士，现任绍兴文理学院教授，兼任浙江
凤登环保股份有限公司技术顾问。季根忠先生无境外永久居留权。




                                  5
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            累积投票议案名称                 投票数
1.00            关于选举公司独立董事的议案
1.01            选举季根忠先生为公司第四届
                董事会独立董事



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日




                                       6
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   7
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00


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“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50




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