证券代码：603183         证券简称：建研院         公告编号：2019-014



             苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第八次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司南四楼会议室召开。出席本次会议的监
事 3 人，实到监事 3 人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章
程的有关规定，所形成的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
   与会监事听取了《2018 年度监事会工作报告》，对一年内监事会所做工作给
予肯定并对下一年度工作提出新的要求。
   此项议案尚需提交股东大会审议。
   报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
   监事会认为，公司《2018 年度财务决算报告》是依据江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年审计报告》编制，与公司实际经营状况
相符，真实、准确 、完整的反映了公司的实际经营状况，不存在损害投资者利
益的情形。
   此项议案尚需提交股东大会审议。
   报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
   监事会认为《2018 年度利润分配预案》符合《公司章程》等的有关规定，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、
可持续的发展。公司 2018 年度利润分配方案是合理的，监事会同意公司 2018
年度利润分配方案。
   此项议案尚需提交股东大会审议。


    详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2019-015   2018 年度利润分

配预案公告）

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
   经核查，本次执行新会计准则是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
   本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
没有损害公司和中小股东的权益。因此，我们统一公司按照财政部 2018 年新颁
布或修订的相关会计准则执行。


    详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2019-017   关于公司会计政策

变更的公告）

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、审议通过了《2018 年年度报告》及摘要
   经审议，监事会认为公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本项议案需要提交股东大会审议。
   详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的年度报告及摘要。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
   公司监事会全体监事认为：根据证监会的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健
全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部
控制的执行及监督作用。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的
真实情况。
   详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
   公司监事会全体监事认为：2018 年度公司募集资金存放和使用合法合规，不
存在变更募投项目情况。


    详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2019-016    2018 年度募集资

金使用情况专项报告）

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
   根据公司会计政策的规定以及相关分析测算结果，公司 2018 年计提资产减
值准备 15,583,642.98 元。
   监事会认为公司本年计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》以及公
司会计政策的相关规定进行的合理计算，不存在损害股东权益的行为。
   详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2019-019    关于计提资产减值
准备的公告）
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   9、审议通过了《2019 年第一季度报告》及摘要
   经审议，监事会认为公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第一季
度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的一季度报告及摘
要。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
             苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                           监   事   会
                         2019 年 4 月 23 日