证券代码：603190             证券简称：亚通精工        公告编号：2023-010


                 烟台亚通精工机械股份有限公司
             第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于 2023
年 4 月 15 日通过现场送达方式发出。
    本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通
精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。


二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2022 年年度报告》及摘要
    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》及摘要

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日
披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可》《独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于计提 2022 年度信用及资产减值损失的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提 2022 年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-012）

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    （六）审议通过《2023 年第一季度报告》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-013）

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方
案的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-013）

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    （九）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度独立董事述职报告》

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需向股东大会作汇报。

    （十二）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-015）

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）

    表决结果：
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事焦召明、焦显阳回避了表决。
    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日
披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可》《独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    （十五）审议通过《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十六）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-018）

    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）

    表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告



                                    烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 27 日