烟台亚通精工机械股份有限公司

                        2022 年度独立董事述职报告


    作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚通精工”）的

独立董事，2022 年，我们根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规

以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履职，积极出席

董事会、专门委员会等会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相关独立意

见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度（以下

简称“报告期内”）履职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    公司董事会独立董事 2 名，占董事会人数的三分之一，为法律、会计领域具有

丰富经验的专业人士，符合相关法律法规对于上市公司独立董事人数比例、专业配

置等方面的要求。

    公司现任独立董事为沙涛先生、邓国华女士。报告期内，因任期届满原独立董

事邬展霞女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，公司于 2022 年 12

月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举第二届

董事会董事的议案》，选举邓国华女士、沙涛先生为公司第二届董事会独立董事，

2022 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生第二届董事会审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员。

    2022 年度独立董事任职董事会专门委员会的情况：

    审计委员会：邓国华女士、沙涛先生、邬展霞女士（已离任）

    薪酬与考核委员会：邓国华女士、沙涛先生、邬展霞女士（已离任）

    战略委员会：沙涛先生、邓国华女士、邬展霞女士（已离任）

    提名委员会：沙涛先生、邓国华女士、邬展霞女士（已离任）

    （一）个人工作履历、专业背景情况

    邓国华女士：1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级会计师。邓国华女士自 2006 年 9 月至 2012 年 10 月，任莱州市财政局会计科

科长；2012 年 10 月至 2017 年 12 月，任莱州市昭成会计培训中心教师；2018 年 1

月至 2020 年 5 月，任莱州市睿源水产养殖有限公司财务负责人；2020 年 6 月至
今，任莱州市金惠融资担保有限公司财务负责人。2022 年 12 月至今，任亚通精工

独立董事。

    沙涛先生：1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。沙

涛先生自 1995 年 6 月至今，历任山东光州律师事务所副主任、主任；2019 年 12

月至今，任亚通精工独立董事。

    邬展霞女士（已离任）：1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

博士，教授。邬展霞女士自 1999 年 8 月至 2008 年 7 月，任上海开放大学金融会

计系会计专业主任；2008 年 8 月至 2012 年 7 月，任上海对外经贸大学会计学院会

计专业主任；2012 年 8 月至今，任上海对外经贸大学会计学院教授；2019 年 12 月

至 2022 年 12 月，任亚通精工独立董事。同时，邬展霞女士还兼任宁波星源卓镁技

术股份有限公司独立董事。

    （二）独立性说明

    作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及

主要股东之间不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

    二、独立董事年度履职情况

    （一）出席会议情况

    2022 年，独立董事认真勤勉履行职责，积极参加董事会会议审议相关会议议

案。我们与公司管理层充分沟通，依据自身专业知识和判断对公司重大事项发表独

立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。2022 年度，

对于公司董事会审议的各项议案，我们经审慎判断后，均投出赞成票，没有反对、

弃权的情形。同时，我们利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间与公司管理

层充分沟通了解经营情况。在公司定期报告编制期间，与注册会计师沟通审计工作

情况，督促审计报告及时高质量完成。

    1、出席董事会情况
独立董事姓      应出席    亲自出席   委托出席   缺席    是否连续两次未亲
     名           次数      次数       次数     次数        自出席会议
邓国华              1         1          0        0             否
沙涛                8         8          0        0             否
邬展霞（已
                  7          7          0        0             否
离任）
    2、出席股东大会情况
         独立董事姓名          股东大会召开次数          亲自出席次数

           邓国华                      3                       0

            沙涛                       3                       3

    邬展霞（已离任）                   3                       3

    3、参加专门委员会情况

    2022 年，全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会及战略委员会等专门委员会会议（共计 8 次），其中审计委员会

2 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次、战略委员会 2 次，未有无故缺席

的情况发生。在审议及决策董事会相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了董

事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开符合法定程序，相

关事项的决策履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

    （二）公司配合情况

    2022 年，公司其他董事、监事及高级管理人员与我们保持了良好的沟通，确

保我们能及时了解公司经营发展情况，并充分把握公司经营动态。公司各重大事项

均及时提交董事会审议，提前充分准备相关会议议案材料并及时向我们提供。对于

我们提出的问题、意见和建议，公司均及时作出反馈，保证了我们的知情权，有效

帮助我们作出客观独立判断。

    三、年度履职重点关注事项

    2022 年，我们积极发挥独立董事专业优势，根据各项法律法规、规范性文件

的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，认真审核重大事项对公司的影响以

及决策程序的科学性、合理性，并发表必要的事前认可意见以及独立意见。具体情

况如下：

    （一）资金占用情况

    报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金的

情况。

    （二）董事提名、高级管理人员提名以及薪酬情况

    报告期内，我们关注了公司董事、高级管理人员的提名、聘任的情况。董事、

高级管理人员候选人的任职资格以及提名、选举/聘任程序符合《公司法》《公司

章程》等相关要求。公司董事、高级管理人员报酬的实际支付情况符合规定，不存
在违反公司薪酬管理制度的情形。

    （三）聘任或者更换会计师事务所情况

    报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机

构。经审核，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服

务的经验与能力，坚持独立、客观、公正的原则，能够满足公司财务报告审计工作

的需要，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及其他股东尤其是中小

股东利益的情形。

    （四）现金分红及其他投资者回报情况

    报告期内，公司第一届董事会第十一次会议以及 2021 年年度股东大会审议通

过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，公司基于股东共享发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司 2021

年度利润分配预案为：以公司总股本 90,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 18,000,000.00 元（含税）。经过

本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度。该利润分配方案已于 2022 年 3 月

29 日实施完毕。上述利润分配方案的审议、决策程序符合《公司章程》等规定。

利润分配方案综合评估了公司现阶段的财务状况、经营成果、现金流量以及未来资

金需求等因素，符合公司及广大股东利益。

    （五）公司及股东承诺履行情况

    经核查，我们认为报告期内公司、控股股东、实际控制人及其他股东均积极履

行其作出的承诺，未出现违反承诺的情形。

    （六）内部控制的执行情况

    报告期内，公司严格按照企业内部控制规范体系相关规定，建立了较为完善的

法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效执行，能够满足公司的管理要求、

适应公司的发展需要，在采购、运输、存储、销售等各个关键环节发挥了较好的管

理控制作用，同时对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。公司内部控制

体系具有可操作性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保障了公司

的健康发展。

    四、总体评价

    2022 年，我们在履行职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作
人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，我们本着

客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，

充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和广大股东尤其是中小股东的

合法权益。2023 年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的态度以及对公司和全体

股东负责的立场，进一步通过多种方式加强与公司董事及管理层的沟通，不断提升

自身专业水平，为公司发展提供更多建设性的意见，促进公司规范运作，维护好全

体股东的合法权益。


    特此报告。




                                           烟台亚通精工机械股份有限公司

                               独立董事：邓国华、沙涛、邬展霞（已离任）

                                                        2023 年 4 月 26 日
   （此页无正文，为烟台亚通精工机械股份有限公司 2022 年度独立董事述职

报告的签字页）




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                  邓国华                       沙 涛




                                                          年   月   日