证券代码：603195           证券简称：公牛集团        公告编号：2020-003

                      公牛集团股份有限公司

               第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2020
年 2 月 1 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2020 年 2 月 6 日以通讯
方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席申会
员先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股
份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不
会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动性资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用金额 12 亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，符
合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金
用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募
集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2020 年大宗原
材料期货业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家
相关法律法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货
套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。

    三、备查文件

    公牛集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。



    特此公告。


                                            公牛集团股份有限公司监事会
                                                     二〇二〇年二月六日