证券代码：603195          证券简称：公牛集团         公告编号：2020-015

                      公牛集团股份有限公司

               第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2020
年 3 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2020 年 3 月 22 日以通
讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席申
会员先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团
股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投
资项目增加实施主体暨向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次增加全资子公司作为部分募投项目共同实施
主体，并向其提供无息借款实施募投项目的事项，相关决策程序符合有关法律、
法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不属于募投项目的实质性变更，
便于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司部分募集资金投资项目增加实
施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金共计 34,314.97 万元。

    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提高 2020 年大
宗原材料期货业务额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司将 2020 年大宗原材料期货业务流动性安排（保
证金投入）的额度由不超过 1.2 亿元人民币提高至不超过 8 亿元人民币的相关审
批程序符合国家相关法律法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股
份有限公司期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币 20
亿元的综合授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起 1 年内，授信期限内额
度可循环使用，有利于公司拓宽融资渠道，符合公司经营需要，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。



    特此公告。


                                            公牛集团股份有限公司监事会
                                                 二〇二〇年三月二十四日