公牛集团股份有限公司
         董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

    根据中国证监会《上市治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、公牛集团股份有限公司（下
称“公司”）《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将
公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况汇报如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人
由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会成员未
发生变化，成员为：何浩、阮学平、谢韬。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员召开会议，审议了《公司 2018 年度审计报
告》、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》、《公司 2016-2018 年度及 2019 年 1-6
月的审计报告》、《关于确认公司 2019 年 1-6 月关联交易的议案》。
    三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了
评估。
    （二）审阅公司财务报告
    报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司编制 2018 年年度的财务报告。
    （三）评估内部控制的有效性
    公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制
制度的建设。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了较为完
善的公司治理结构和治理制度，切实保障了公司和股东的合法权益。
    （四）协调审计工作的有效性
    报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层、相关部门同外部审计机构的沟通配合，提高相关审计工作的效率。
    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会按照有关法律、法规、规范性文件的要求
履职行事，依托自身专业水平和执业经验，充分发挥了审计委员会审查、监督之
作用，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责。
    特此报告。




                                                 公牛集团股份有限公司
                                                     董事会审计委员会
                                   审计委员会委员：何浩、阮学平、谢韬
                                               二〇二〇年四月二十三日