证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2020-035
公牛集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路 88
号宁波公牛电器有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
549,622,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 91.6037
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长阮
立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事曹伟先生通过电话方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘圣松先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,620,085 99.9996 1,000 0.0002 1,200 0.0002
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,620,085 99.9996 1,000 0.0002 1,200 0.0002
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,620,085 99.9996 1,000 0.0002 1,200 0.0002
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,620,085 99.9996 1,000 0.0002 1,200 0.0002
5、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,620,085 99.9996 1,000 0.0002 1,200 0.0002
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,620,085 99.9996 1,000 0.0002 1,200 0.0002
7、 议案名称：关于公司使用自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,344,285 99.9494 276,800 0.0504 1,200 0.0002
8、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,618,585 99.9993 2,500 0.0005 1,200 0.0002
9、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,618,585 99.9993 2,500 0.0005 1,200 0.0002
10、议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,342,985 99.9492 278,100 0.0506 1,200 0.0002
11、议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,342,985 99.9492 278,100 0.0506 1,200 0.0002
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,343,185 99.9492 277,900 0.0506 1,200 0.0002
13、议案名称：关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,619,485 99.9995 1,600 0.0003 1,200 0.0002
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年特别人才持股计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 549,619,485 99.9995 1,600 0.0003 1,200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2019 年度利润分配方案 31,891,687 99.9931 1,000 0.0031 1,200 0.0038
关于续聘 2020 年度审计
6 31,891,687 99.9931 1,000 0.0031 1,200 0.0038
机构的议案
关于公司使用自有资金
7 31,615,887 99.1283 276,800 0.8679 1,200 0.0038
委托理财的议案
关于公司董事薪酬方案
8 31,890,187 99.9884 2,500 0.0078 1,200 0.0038
的议案
10 关于公司 2020 年限制性 31,614,587 99.1242 278,100 0.8720 1,200 0.0038
股票激励计划（草案）
及其摘要的议案
关于公司 2020 年限制性
11 股票激励计划实施考核 31,614,587 99.1242 278,100 0.8720 1,200 0.0038
管理办法的议案
关于公司 2020 年特别人
13 才持股计划（草案）及 31,891,087 99.9912 1,600 0.0050 1,200 0.0038
其摘要的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别
决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所
律师：马泉律师、陆凤哲律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决
程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股
东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
公牛集团股份有限公司
2020 年 5 月 19 日