公牛集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《公牛集团股份有限公司章程》、《公牛集团
股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，作为公牛集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎负责的态度，就公司第
一届董事会第十二次会议相关议案发表独立意见如下：

    一、关于公司调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和
授予价格的独立意见
    经审核，我们认为：
    董事会对公司调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和
授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司
《2020 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。
    本次调整在公司 2019 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的
程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意董事会本次调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、
授予数量和授予价格。
    二、关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见
    经审核，我们认为：
    （一）根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2020 年限制
性股票激励计划授予日为 2020 年 6 月 3 日，该授予日符合《上市公司股权激励
管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定；
    （二）根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划中激
励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划的激励对
象由 452 人调整为 451 人，限制性股票数量由 62.89 万股调整为 62.82 万股。
    除上述调整外，其他激励对象名单与公司 2019 年年度股东大会批准的 2020
年限制性股票激励计划中确定的激励对象相符；
    （三）公司实施本激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司（含分、子公司）核心团队的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
    综上，我们同意以 2020 年 6 月 3 日为授予日，向符合条件的 451 名激励对
象授予限制性股票 62.82 万股，授予价格为人民币 76.13 元/股。




                                           公牛集团股份有限公司独立董事
                                                     谢韬、张泽平、何浩
                                                     二〇二〇年六月三日