证券代码：603195           证券简称：公牛集团         公告编号：2020-038


                    公牛集团股份有限公司

           第一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通
知于 2020 年 5 月 28 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 6 月 3
日 15:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
由董事长阮立平先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授
予数量和授予价格的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的
公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议
案的关联董事，已回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议
案的关联董事，已回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


特此公告。




                                       公牛集团股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年六月四日