证券代码：603195          证券简称：公牛集团          公告编号：2020-047



                    公牛集团股份有限公司
           第一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通
知于 2020 年 8 月 6 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 8 月 17
日以现场投票表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及
高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长阮立平先生主持，本次董事会的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《2020 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 44,938.12 万元，含置换预
先投入金额 34,314.97 万元。公司尚未使用的募集资金余额为 307,498.58 万元
（包括利息收入），其中存储于募集资金账户金额为 36,178.58 万元，存储于理
财账户 210,000 万元，用于暂时补充流动资金的金额为 61,320 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                               公牛集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年八月十八日