证券代码：603195          证券简称：公牛集团          公告编号：2020-052



                    公牛集团股份有限公司
           第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通
知于 2020 年 10 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 10 月
28 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监
事及高级管理人员列席会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整 2020 年度自有资金委托理财投资类型和额度的
议案》
    具体内容详见《公牛集团股份有限公司关于调整 2020 年度自有资金委托理
财投资类型和额度的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    根据《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司
和激励对象依法及时办理了限制性股票的授予及认缴款项的收付、存放、验资等
事项，并于 2020 年 7 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的证券变更登记证明，完成了所涉限制性股票的授予登记工作。本次共计向
441 名激励对象授予 61.38 万股限制性股票，授予完成后公司的股份总数由
600,000,000 股变更为 600,613,800 股，注册资本由人民币 600,000,000 元变更
为 600,613,800 元。就上述变更注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内
容。
    具体内容详见《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>
的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
       （四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 11 月 13 日 13:30 召开 2020 年第一次临时股东大会，会议
将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见《公牛集团股
份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               公牛集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十月二十九日