证券代码：603195          证券简称：公牛集团         公告编号：2020-061


                    公牛集团股份有限公司

           第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通
知于 2020 年 12 月 4 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 12 月
14 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监
事及高级管理人员列席会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，
董事会同意提名阮立平、阮学平、蔡映峰、刘圣松、周正华及曹伟为公司第二届
董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
    上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
    经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，
董事会同意提名谢韬、张泽平及何浩为公司第二届董事会独立董事候选人（候选
人简历见附件），上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    同意公司以授予价格 76.13 元/股回购注销限制性股票共计 37,900 股，并授
权公司证券部具体办理限制性股票回购事宜。具体详见公司披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销
部分限制性股票的公告》（2020-063）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    根据《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，吴俊
等 21 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除
限售的限制性股票合计 37,900 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总
数由 600,613,800 股变更为 600,575,900 股，注册资本由人民币 600,613,800
元变更为 600,575,900 元。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（2020-065）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 1 月 7 日 13 点 30 分召开 2021 年第一次临时股东大会，会
议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2020-066）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               公牛集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十二月十六日
附件：第二届董事会董事候选人简历



    阮立平先生，1964 年出生，本科学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、
香港居民身份证。曾任水电部杭州机械设计研究所工程师，公牛集团有限公司董
事长兼总裁等。现任公牛集团股份有限公司董事长、总裁，浙江省十三届人大代
表，主要兼任宁波公牛电器有限公司执行董事兼总经理，宁波公牛光电科技有限
公司执行董事兼总经理，宁波公牛数码科技有限公司执行董事兼总经理，宁波良
机实业有限公司执行董事等。


    阮学平先生，1972 年出生，初中学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、
香港居民身份证。曾任慈溪市公牛电器有限公司生产经理、公牛集团有限公司副
董事长等。现任公牛集团股份有限公司副董事长，主要兼任慈溪市公牛电器有限
公司执行董事，上海公牛电器有限公司总经理，宁波良机实业有限公司监事等。


    蔡映峰先生，1963 年出生，本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，拥
有新加坡永久居留权。曾任水电部杭州机械设计研究所起重机室主任工程师，
Portek International Pte Ltd（新加坡）高级工程师，公牛集团有限公司副总
裁、总工程师。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁。


    刘圣松先生，1970 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任猴王集团科学技术部主任助理，美的集团股份有限公司高级经理，奥
克斯集团有限公司战略运营总监、事业部副总经理，江西正邦科技股份有限公司
总裁助理、事业部总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团股份有限公
司董事、副总裁、董事会秘书。


    周正华先生，1972 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任中山嘉华电子（集团）有限公司进料品质控制（IQC）技术员，合一集
团有限公司质量控制（QC）主管，美的集团股份有限公司产品公司总经理，公牛
集团有限公司副总裁。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁、墙开事业部总
经理。
    曹伟先生，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任波士顿咨询公司咨询师，美国华平投资集团执行董事。现任高瓴雅礼（北京）
投资咨询有限公司董事总经理及合伙人，深圳前海新心数字科技有限公司、杭州
乐刻网络技术有限公司、深圳点猫科技有限公司、孩子王儿童用品股份有限公司、
杭州魔购科技有限公司、宁波义格泰德信息科技有限公司、宁波梅山保税港区义
格泰盛信息科技有限公司、永辉彩食鲜发展有限公司、重庆江小白酒业有限公司、
珠海高瓴天成投资管理有限公司、珠海高瓴股权投资管理有限公司、全美在线（北
京 ） 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 、 Elite   K-12   Education   Group 、 Faria
Education    Group    Limited、北京魔晶图灵科技发展有限公司、珠海毓秀投资
管理有限公司、新瑞鹏宠物医疗集团有限公司、上海高顿教育科技有限公司、YUAN
Inc.、YUAN Education Limited、北京猿力未来科技有限公司、北京猿力教育科
技有限公司、四川白家食品产业股份有限公司、Blue Moon Group Holdings
Limited、SkyEye Inc.、Card Plus Pte. Ltd.、深圳市科锐达贸易有限公司董
事，人民网股份有限公司独立董事，公牛集团股份有限公司董事。


    谢韬先生，1963 年出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国
籍。曾任普华永道会计师事务所合伙人，Agria Corporation 首席执行官，安永
会计师事务所合伙人，湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官。现任
China Yuchai International Limited 独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司独立董事，公牛集团股份有限公司独立董事。


    张泽平先生，1973 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学院教师，
中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授，上
海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海中联律师事务所兼职律师，昆山协孚新
材料股份有限公司独立董事，深圳宜搜天下科技股份有限公司独立董事，深圳素
士科技股份有限公司独立董事，公牛集团股份有限公司独立董事。
    何浩女士，1976 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审
计经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财
务总监。现任红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁，上海星山投资管理有限公
司董事长，上海星铎企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海星敦
科技有限公司执行董事，上海星宇信商业管理有限公司执行董事，北京星浩凯瑞
科技有限公司执行董事兼经理，上海丽浩创意设计有限公司执行董事，上海美珑
互动娱乐科技有限公司董事，重庆美技融资租赁有限公司董事，南通星龙房地产
开发有限公司董事，上海星朵酒店管理有限公司董事，西藏奕盈企业管理有限公
司监事，常州盈鸿投资有限公司监事，上海家金所金融信息服务有限公司监事，
上海星琴品牌管理有限公司监事，公牛集团股份有限公司独立董事。