证券代码：603195          证券简称：公牛集团         公告编号：2020-062



                    公牛集团股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通
知于 2020 年 12 月 4 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 12 月
14 日以通讯表决方式召开。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由
监事会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》
    经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐，监事会审查了申会员及官学军
的任职资格，同意提名申会员及官学军为公司第二届监事会非职工监事候选人
（候选人简历见附件）。
    上述监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    同意公司以授予价格 76.13 元/股回购注销限制性股票共计 37,900 股。具体
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（2020-063）。
    监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                           公牛集团股份有限公司监事会
                                              二〇二〇年十二月十六日
附件：第二届监事会监事候选人简历



    申会员先生，1964 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任 TCL 集团股份有限公司国际电工开发部项目组长，惠州爱帝威电工科技有限公
司电工研发部部长，公牛集团有限公司电器附件部负责人，宁波公牛电器有限公
司常务副总经理兼研发副总经理，公牛集团有限公司研究院院长。现任公牛集团
股份有限公司监事会主席，公牛集团股份有限公司研发与技术管理中心负责人、
研究院院长。


    官学军先生，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司采购科长，宁波方太厨具有限公司高
级采购经理，全友家私有限公司高级采购经理，公牛集团有限公司新业务管理中
心总监。现任公牛集团股份有限公司监事，LED 事业部总经理兼总裁助理。