公牛集团股份有限公司独立董事
 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《公牛集团股份有限公司章程》、《公牛集团
股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，作为公牛集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎负责的态度，就公司第
二届董事会第一次会议相关议案发表独立意见如下：
    一、关于公司聘任总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监的独立意见
    在仔细阅读了提交本次会议的《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务
代表的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》和候选人的个人简历及
相关资料后，基于我们的客观、独立判断，就公司第二届董事会第一次会议《关
于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总裁、
财务总监的议案》，发表独立意见如下：
    （一）公司聘任总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监的提名、聘任程序以
及各高管人选阮立平、刘圣松、蔡映峰、周正华、李国强、张丽娜的任职资格符
合有关法律法规及公司章程的相关规定。
    （二）上述高管人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合所聘岗位的要
求，能够履行岗位职责。
    （三）同意董事会聘任上述人选的相关各项议案。
    二、公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资
金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的

相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理及补充流动资金，有利于提高资金使用效率。公司使用的暂时闲置募集资金
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，
也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在有
效期内继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金。
公牛集团股份有限公司独立董事
          谢韬、张泽平、何浩