证券代码：603195           证券简称：公牛集团          公告编号：2021-018


                     公牛集团股份有限公司

             第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知
于 2021 年 3 月 25 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 3 月 30 日
以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管
理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关
于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事阮立平先生、阮学平先
生、蔡映峰先生回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。


    特此公告。




                                                公牛集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年三月三十一日