证券代码：603195           证券简称：公牛集团        公告编号：2021-040

                     公牛集团股份有限公司

             第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知
于 2021 年 5 月 9 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 5 月 10 日
以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理
人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，并对此次需尽快召开董事会
的原因进行了说明，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股
份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要的议案》
    公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于
2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》中解除限售条件等相关内
容进行修改，形成《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项修订说明的公
告》（公告编号：2021-042）、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）摘要公告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰系本议案的关联董事，已
回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）的议案》
    公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于
2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》部分内容进行修改，形成
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项修订说明的公
告》（公告编号：2021-042）、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰系本议案的关联董事，已
回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会部分议案的议案》
    公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于
2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法的议案》的部分内容进行修改，形成《关于 2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，并同意提交 2020 年度股
东大会审议。
    基于上述原因，公司决定取消原提交 2020 年年度股东大会审议的《关于 2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法的议案》。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：
2021-045）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             公牛集团股份有限公司董事会

                  二〇二一年五月十一日