证券代码：603195             证券简称：公牛集团           公告编号：2021-045


                        公牛集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
                                    提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、      股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日
3. 原股东大会股权登记日：

         股份类别         股票代码       股票简称              股权登记日

           Ａ股            603195        公牛集团               2021/5/11


二、      取消议案并增加临时提案的具体内容和原因
（一）取消议案的情况说明
1. 取消的议案名称
   序号                                    议案名称
    10        关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
    11        关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

2.取消议案的原因
    2021 年 5 月 10 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的
《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》与《关于 2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》部分内容进行了修改，现决定取
消原提交 2020 年年度股东大会审议的《关于 2021 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》。
（二）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波良机实业有限公司
2. 提案说明
    公司已于 2021 年 4 月 29 日披露了召开 2020 年年度股东大会的通知公告。
单独持有公司 53.95%股份的股东宁波良机实业有限公司，于 2021 年 5 月 9 日以
书面形式向股东大会召集人提交临时提案。股东大会召集人（董事会）按照《上
市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
  序号                                  议案名称
   10     关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
   11     关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案

    上述临时提案已经 2021 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议、第
二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《公牛集团关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项
修订说明的公告》（公告编号：2021-042）和《公牛集团 2021 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-043）。
三、     除了上述事项外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不
   变。
四、     取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 5 月 20 日 13 点 30 分
   召开地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
                         至 2021 年 5 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                  投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于 2020 年度董事会工作报告的议案                            √
   2     关于 2020 年度监事会工作报告的议案                            √
   3     关于 2020 年度财务决算报告的议案                              √
   4     关于 2020 年度报告及摘要的议案                                √
   5     关于 2020 年度利润分配方案的议案                              √
   6     关于续聘 2021 年度审计机构的议案                              √
   7     关于使用自有资金委托理财的议案                                √
   8     关于董事薪酬方案的议案                                        √
   9     关于监事薪酬方案的议案                                        √
         关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
   10                                                                  √
         的议案
         关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
   11                                                                  √
         稿）的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
   12                                                                  √
         案
   13    关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案                      √
   14    关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案                      √
本次股东大会还将听取《公牛集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

特此公告。


                                                 公牛集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 11 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

公牛集团股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




 序号               非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
  1     关于 2020 年度董事会工作报告的议案
  2     关于 2020 年度监事会工作报告的议案
  3     关于 2020 年度财务决算报告的议案
  4     关于 2020 年度报告及摘要的议案
  5     关于 2020 年度利润分配方案的议案
  6     关于续聘 2021 年度审计机构的议案
  7     关于使用自有资金委托理财的议案
  8     关于董事薪酬方案的议案
  9     关于监事薪酬方案的议案
        关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
  10
        及其摘要的议案
        关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
  11
        办法（修订稿）的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
  12
        事宜的议案
  13    关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
  14    关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：     年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。