证券代码：603195           证券简称：公牛集团          公告编号：2021-054



                     公牛集团股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知
于 2021 年 5 月 27 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 6 月 4 日
以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授
予数量和授予价格的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，原激励对象李计权等
5 人因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件。根据公司 2020 年年度股东大
会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，
公司本次激励计划的激励对象由 547 人调整为 542 人，限制性股票数量由 69.27
万股调整为 68.75 万股。
    公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年度利润分配方案的议案》。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定需对公司
2021 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整，即限制性股
票授予价格由 90.15 元/股调整为 88.15 元/股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年年度股东大
会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次调整无
需提交股东大会审议。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授
予数量和授予价格的公告》（公告编号：2021-056）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰系本议案的关联董事，已
回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公
司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 6 月 4
日为授予日，本次限制性股票激励计划授予 542 名激励对象 68.75 万股限制性股
票。授予价格为 88.15 元/股
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-057）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰系本议案的关联董事，已
回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                              公牛集团股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年六月五日