证券代码：603195           证券简称：公牛集团          公告编号：2021-059


                     公牛集团股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知
于 2021 年 6 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 6 月 22 日
以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理

人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限
制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足
条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的公告》（公告编号：2021-061）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议
案的关联董事，已回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    公司于 2021 年 6 月 3 日以总股本 600,575,900 股为基数进行了现金红利发
放，每股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2020 年年度权益分派

实施公告》（公告编号：2021-050）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，需对公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进
行相应调整，即限制性股票激励计划的回购价格由 76.13 元/股调整为 74.13 元/
股。

    根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    具体详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛
集团股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告
编号：2021-062）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议

案的关联董事，已回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                              公牛集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年六月二十三日