证券代码：603195            证券简称：公牛集团         公告编号：2021-080



                      公牛集团股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知
于 2021 年 8 月 7 日以书面、邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日以现场
结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管
理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
       （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2021-082）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
牛集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                           公牛集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月十八日