证券代码：603195           证券简称：公牛集团          公告编号：2021-112


                       公牛集团股份有限公司

             第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知
于 2021 年 12 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 12 月 27
日以现场和通讯投票表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司
监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限为自公司第二届董事
会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2
月 5 日。在决议有效期限及额度内可以滚动使用。
    同时授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限
内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中
心负责组织实施。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（2021-114）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币 12 亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第二届
董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2
月 5 日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（2021-115）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》
    同意公司在确保正常生产经营活动的前提下，开展铜、银、铝、锡、塑料粒
子、纸浆等大宗原材料的期货业务。期货业务涉及的主要结算币种为人民币，投
入的流动性资金（保证金）最高额度不超过人民币 8 亿元，有效期限为自公司第
二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年
2 月 5 日。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于开展大宗原材料期货业务的公告》（2021-116）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及全资子公司向银行申请总额不
超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司第二届董事会第一次会
议授权到期之日起 12 个月内，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日。授信期
限内额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司财务管理中心，在
前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2021-117）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    由于 2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划共 28 名激
励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 32,780 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总 数由
601,213,300 股变更为 601,180,520 股，注册资本由人民币 601,213,300 元变更
为 601,180,520 元。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2021-
118）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议将采取
现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》
（2021-119）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               公牛集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十二月二十八日