公牛集团股份有限公司


2022 年第一次临时股东大会


              会
              议
              材
              料



       2022 年 1 月 12 日
                              目    录


一、公牛集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 ......... 1

二、公牛集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ......... 2

三、公牛集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议案 错误!未定义
书签。

   议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ................ 3
                    公牛集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规
的规定，特制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
    五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题。
    六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股
东请根据公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操
作流程进行投票。




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                                                   二〇二二年一月十二日




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          2022 年第一次临时股东大会会议议程
    一、会议召开基本情况
   （一）会议召开时间：2022 年 1 月 12 日   13 点 30 分。
   （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
   （三）会议地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司。
   （四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等。
   （五）主持人：董事长阮立平先生。
    二、会议议程：
   （一）宣布会议开始；
   （二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；
   （三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；
   （四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
   （五）宣读会议议案；
   议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
   （六）股东及股东代理人提问和解答；
   （七）股东对各项议案进行表决；
   （八）股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；
   （九）宣读投票结果和决议；
   （十）律师宣读股东大会法律意见书；
   （十一）宣布会议结束。




                                    2
议案一：


    关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东：
    由于 2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划共 28 名激
励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 32,780 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由
601,213,300 股变更为 601,180,520 股，注册资本由人民币 601,213,300 元变更
为 601,180,520 元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款
进行相应修改。具体修订如下：

           原《公司章程》条款                          修订后《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为 601,213,300 元人        第六条 公司注册资本为 601,180,520 元人

民币。                                        民币。

第 十 九 条 公司股 份总数为 601,213,300       第 十 九 条 公司股 份总数为 601,180,520

股，公司的股本结构均为普通股。                股，公司的股本结构均为普通股。

    除上述修改外，《公司章程》其他内容未作变动。
    同时提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及
的相关工商变更登记、备案等事宜。


    请各位股东审议。




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