证券代码：603195           证券简称：公牛集团          公告编号：2021-113


                     公牛集团股份有限公司

            第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知
于 2021 年 12 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 12 月 27
日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主
席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股
份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司继续使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现
金管理的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法律法规的规定，暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；
同时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。同
意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司继续使用不超过人民币 12 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案是基于
募集资金项目的建设计划作出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；同时闲置募集资金暂时补
充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部分闲置募集资金
暂时补充公司流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》
    监事会认为：公司开展期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律
法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保值
业务管理制度》的规定，公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措施，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展大宗原材料期货业务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为：公司及全资子公司向银行申请综合授信额度有利于公司拓宽融
资渠道，符合公司发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    由于 2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划共 28 名激
励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 32,780 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由
601,213,300 股变更为 601,180,520 股，注册资本由人民币 601,213,300 元变更
为 601,180,520 元。
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2021-
118）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                               公牛集团股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十二月二十八日