证券代码：603195           证券简称：公牛集团          公告编号：2022-084



                     公牛集团股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通
知于 2022 年 8 月 7 日以书面、邮件等方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 日以现
场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级
管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《公牛集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《公牛集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-086）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                                公牛集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年八月十八日