证券代码：603195           证券简称：公牛集团         公告编号：2022-102


                      公牛集团股份有限公司

             第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通
知于 2022 年 10 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 10 月
27 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监
事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长阮立平先生主持，本次董事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    因部分 2020 年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以 71.73 元/股
回购注销 2020 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票 3,510 股；因部分 2021
年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以 85.75 元/股回购注销 2021 年
限制性股票激励计划涉及的限制性股票 18,920 股；因部分 2022 年限制性股票激
励计划激励对象离职，同意公司以 63.06 元/股回购注销 2022 年限制性股票激励
计划涉及的限制性股票 52,400 股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2022-104）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司
投资者关系管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               公牛集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十月二十八日