证券代码：603195           证券简称：公牛集团        公告编号：2022-103


                    公牛集团股份有限公司

           第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通
知于 2022 年 10 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 10 月
27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监
事会主席申会员先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会议审议情况
    经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    公司监事会对董事会编制的 2022 年第三季度报告进行了审核，并发表审核
意见如下：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定；2022 年第三季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息从各个方面真实地反映出公
司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，
未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    同意公司以 71.73 元/股回购注销 2020 年限制性股票激励计划涉及的限制
性股票 3,510 股，同意公司以 85.75 元/股回购注销 2021 年限制性股票激励计划
涉及的限制性股票 18,920 股，同意公司以 63.06 元/股回购注销 2022 年限制性
股票激励计划涉及的限制性股票 52,400 股。
    监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               公牛集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年十月二十八日