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公司公告

公牛集团:公牛集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告2022-12-22  

                        证券代码:603195          证券简称:公牛集团          公告编号:2022-123


                    公牛集团股份有限公司

           第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通
知于 2022 年 12 月 16 日以书面、邮件、电话等方式发出,会议于 2022 年 12 月
21 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事
会主席申会员先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集
团股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,通过如下议案:
    (一)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为:公司继续使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现
金管理的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,暂时闲置募集资金进行现金管理不
会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途、损害全体
股东利益等情形;同时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率,
增加公司收益。同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为:公司继续使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,闲置募集资金用于暂时补充流动资
金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,不会影响募集资金投资项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形;同时闲置
募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部
分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为:公司及控股子公司向银行申请综合授信额度有利于公司拓宽融
资渠道,符合公司发展需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》
    监事会认为:公司开展期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律
法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保值
业务管理制度》的规定,公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措施,
不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展大宗原材料期货业务。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为:本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、
根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集
资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证
券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投
项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (六)审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

    监事会认为:公司本次增加全资子公司作为部分募投项目共同实施主体,并
向其提供无息借款实施募投项目的事项,相关决策程序符合有关法律、法规及公
司《募集资金使用管理办法》的规定,不属于募集资金投资项目的实质性变更,
便于募投项目的顺利实施,符合公司实际经营情况,不存在变相改变募集资金投
向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司部分募集资金投资项目增加实
施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过《关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订<公司章
程>的议案》
    由于本年度公司实施限制性股票股权激励回购注销,合计注销 102,930 股,
公司股份总数由 601,180,520 股变更为 601,077,590 股,注册资本由人民币
601,180,520 元变更为 601,077,590 元。
    因公司业务发展需要,拟申请开设一家分支机构,分支机构经营范围与公司
经营范围一致,因此拟申请办理一照多址,将在营业执照中相应修改公司经营范
围、住所等内容。

 营业执照                    修改前                            修改后
              慈溪市观海卫工业园东区。         浙江省慈溪市观海卫工业园东区(一
   住所
                                               照多址)
              家用电力器具……(依法须经批准   家用电力器具……(依法须经批准的
              的项目,经相关部门批准后方可开   项目,经相关部门批准后方可开展经
 经营范围     展经营活动)                     营活动)(分支机构经营场所设在:浙
                                               江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附
                                               南路 258 号)

    此外,根据法律法规、公司实际情况修订《公司章程》部分条款。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    (八)审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                   公牛集团股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年十二月二十二日