公牛集团股份有限公司
  董事会审计与风险委员会 2022 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》、公牛集团股份有限公司
（下称“公司”）《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规
定，现将公司董事会审计与风险委员会 2022 年度履职情况汇报如下：
    一、董事会审计与风险委员会基本情况
    为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，充分发挥董事会的职
能作用，公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，将董事会审计
委员会更名为董事会审计与风险委员会，增加相关职责权限。同时，《董事会审
计委员会实施细则》相应更名为《董事会审计与风险委员会实施细则》。
    董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会以后，成员、召集人、委
员任期保持不变，第二届董事会审计与风险委员会由三名董事组成，分别为何浩
女士、阮学平先生、谢韬先生。 召集人由独立董事何浩女士担任。
    二、董事会审计与风险委员会会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计与风险委员会召开五次会议，就会计师事务所
2022 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、续聘审计机
构等事项进行审议，并形成决议。会议具体情况如下：

             会议                            审议的事项及议案               委员出席情况
                                  审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告
                                  的议案》 关于 2021 年年度报告及摘要的议
                                  案》 关于 2021 年度内部控制评价报告的议
 审计与风险委员会 2022 年第一次   案》 关于预计 2022 年度日常关联交易的议
 会议                             案》关于续聘 2022 年审计机构的议案》关      全部出席
 时间：2022 年 4 月 1 日          于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
                                  专项报告的议案》《关于董事会审计委员会
                                  更名为董事会审计与风险委员及修订<实施
                                  细则>的议案》
 审计与风险委员会 2022 年第二次
                                  审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的
 会议                                                                         全部出席
                                  议案》
 时间：2022 年 4 月 19 日
                                  审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘
 审计与风险委员会 2022 年第三次   要的议案》 关于 2022 年半年度募集资金存
 会议                             放与实际使用情况专项报告的议案》《审计    全部出席
 时间：2022 年 8 月 5 日          与风险管理联合办公室 2022 年上半年工作
                                  报告的议案》
 审计与风险委员会 2022 年第四次
                                  审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的
 会议                                                                       全部出席
                                  议案》
 时间：2022 年 10 月 20 日
 审计与风险委员会 2022 年第五次
                                  审议通过了《天健会计师事务所年度审计计
 会议                                                                       全部出席
                                  划》
 时间：2022 年 12 月 21 日

    三、公司董事会审计与风险委员会相关工作履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，公司董事会审计与风险委员会对外部审计机构的独立性和专业性
进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，
严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行
职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见。
在报告期内，审计与风险委员会推荐续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。
    （二）审阅公司财务报告
    报告期内，公司董事会审计与风险委员会认真审阅了公司编制的 2021 年年
度的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在重大会计差错调整、
重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见
审计报告的事项。
    （三）评估内部控制的有效性
    公司董事会审计与风险委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内
部控制制度的建设。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了
较为完善的公司治理结构和治理制度，严格执行各项法律、法规、规章、公司章
程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会规范运作，切实保障了公司和
股东的合法权益。
    （四）协调审计工作的有效性
    报告期内，公司董事会审计与风险委员会在充分听取各方意见的基础上，积
极协调公司管理层、相关部门同外部审计机构的沟通配合，提高相关审计工作的
效率。
    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计与风险委员会严格按照有关法律、法规、规范性
文件的要求履职行事，依托自身专业水平和执业经验，充分发挥了审计与风险委
员会审查、监督之作用，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计与风险委员会的职责。
    2023 年，我们将继续恪尽职守、尽职尽责地履行各项职责，为董事会科学决
策提供支持，促进公司治理水平不断提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。
    特此报告。




                                                   公牛集团股份有限公司
                                                 董事会审计与风险委员会
                              审计与风险委员会委员：何浩、谢韬、阮学平
                                                 二〇二三年四月二十七日