证券代码：603206          证券简称：嘉环科技          公告编号：2022-004




                    嘉环科技股份有限公司

           第一届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日以现场和通
讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。本次会议通知已
于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 4 人。会议由董事长宗琰先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。


   （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。




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   （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。


   （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。


    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。


   （五）审议通过《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。


   （六）审议通过《关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于为子公司 2022 年度融资提供担保的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。


   （七）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。


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   （八）审议通过《关于 2021 年度总经理（总裁）工作报告的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


   （九）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《2021 年度独立董事述职报告》


   （十）审议通过《关于确定公司 2022 年高级管理人员薪酬的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪
酬根据公司相关考核制度领取。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。


   （十一）审议通过《关于确定公司 2022 年董事薪酬（津贴）的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。


   （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。


   （十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》


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    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。


   （十四）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。


   （十五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办
理工商变更的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商
变更的公告》。


   （十六）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案中部分
制度尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上的《关于修订公司部分治理制度的公告》。


   （十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司决定于 2022 年 6 月 20 日下午 14:00 召开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指


                                    4
定披露媒体上的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。




                                           嘉环科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 5 月 31 日




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