证券代码：603206          证券简称：嘉环科技          公告编号：2022-021



                    嘉环科技股份有限公司

           第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日以现场和通
讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。本次会议通知已
于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 4 人。会议由董事长宗琰先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。


   （二）审议通过《关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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（公告编号：2022-023）。



    特此公告。

                               嘉环科技股份有限公司董事会

                                         2022 年 8 月 19 日




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