嘉环科技：第一届董事会第十五次会议决议公告2022-09-30
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2022-031
嘉环科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日以现场和通
讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议。本次会议通知已
于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；因公司董事、副总
经理陈辉元先生因病不幸去世，2022 年 9 月 28 日会议补充通知以电子邮件及专
人等方式送达全体董事，临时增加《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议
案》并调整《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议应到董
事 6 人，实到董事 6 人，其中以通讯形式参加的董事有 3 人。会议由董事长宗琰
先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举副董事长的议案》
董事会一致通过选举秦卫忠先生为公司第一届董事会副董事长，任期自股东
大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》
《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
之日起至第一届董事会届满之日止。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
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定披露媒体上发布的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2022-027）
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的
议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的
公告》（公告编号：2022-029）。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《董事
会议事规则》。
（四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《股东
大会议事规则》。
（五）审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同
意，公司董事会同意提名韩保华先生为第一届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
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交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-032）。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司决定于 2022 年 10 月 17 日下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公
告编号：2022-033）。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日
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