证券代码：603206          证券简称：嘉环科技          公告编号：2022-039



                    嘉环科技股份有限公司

           第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日以现场和
通讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议。本次会议通知
已于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 4 人。会议由董事长宗
琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2022-
037）。该议案尚需提交股东大会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。


   （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司决定于 2022 年 12 月 14 日下午 15:00 召开公司 2022 年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司

                                    1
指定披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-038）。




    特此公告。

                                           嘉环科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 11 月 29 日




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