苏州赛伍应用技术股份有限公司

                             2019 年董事会工作报告

    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定，认真履行相应职责。2019 年度，在全体股东的支持下，公司
董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的
完成了各项任务。

    现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

    一、公司经营概述

    2019 年是公司继续快速发展的一年，公司的产品不断完善、市场份额不断
提高，公司全年实现营业收入 21.35 亿元，同比增加 10.59%；全年实现归属于
公司股东的净利润 1.90 亿元，同比增加 1.68%。

    报告期末，公司总资产 22.39 亿元，较期初增加 6.38%；归属于上市公司股
东的所有者权益为 13.08 亿元，较期初增加 19.65%。资产负债率 40.95%，较年
初下降 6.49%。

    二、公司治理情况

    （一）董事会日常工作

     公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，共召开董事会会议 5 次，
历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其
他法律法规的相关规定，具体如下：
                                             出席情
  会议届次        通知时间     召开时间                     主要议案
                                               况
                                                      审议通过了《关于公司
                                             全体董
 第一届董事                                           2018 年度总经理工作报
                 2019 年 2 月 2019 年 2 月   事或董
 会第十五次                                           告的议案》、《关于公司
                    15 日        25 日       事委托
   会议                                               2018 年度董事会工作报
                                             代理人
                                                      告的议案》等议案
                                             全体董
 第一届董事                                           审议通过了《关于公司新
                 2019 年 4 月 2019 年 4 月   事或董
 会第十六次                                           增授信额度的议案》等议
                    11 日        13 日       事委托
   会议                                               案
                                             代理人
                                          出席情
  会议届次     通知时间      召开时间                      主要议案
                                            况
                                          全体董
 第一届董事                                        审议通过了《关于公司变
              2019 年 6 月 2019 年 6 月   事或董
 会第十七次                                        更经营范围的议案》等议
                 14 日        19 日       事委托
   会议                                            案
                                          代理人
                                          全体董
 第一届董事                                        审议通过了《关于公司财
              2019 年 8 月 2019 年 8 月   事或董
 会第十八次                                        务报表报出的议案》等议
                 6日          9日         事委托
   会议                                            案
                                          代理人
                                          全体董
 第一届董事                                        审议通过了《关于公司财
               2019 年 11   2019 年 11    事或董
 会第十九次                                        务报告报出的议案》 等
                 月2日        月4日       事委托
   会议                                            议案
                                          代理人

    （二）董事会执行股东大会决议

    本公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，召开年度股东大会 2 次，
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规相关规定，严格按照股
东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：
              通知时    召开时
 会议届次                            出席情况              主要议案
                间        间
                                                   审议通过《关于公司 2018
                                                   年度董事会工作报告的议
                                                   案》、《关于公司 2018 年度
2018 年度股 2019 年 2 2019 年 3
                                     全体董事      独立董事述职报告的议
  东大会    月 25 日 月 18 日
                                                   案》、《关于公司 2018 年度
                                                   监事会工作报告的议案》
                                                   等议案
2019 年第一                                        审议通过了《关于修改<苏
            2019 年 6 2019 年 7
次临时股东                           全体董事      州赛伍应用技术股份有限
            月 20 日   月8日
   大会                                            公司章程>的议案》等议案
   （三）董事会下设的专门委员会的运行情况

     董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，
根据公司章程及相关制度履行相关义务，并按要求召开会议。

   （四）内部控制制度的完善和执行

    公司根据严格按照公司内部控制制度执行，全面开展内控规范管理工作，加
强制度化建设，强化内部管理。

    公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截止 2019 年 12
月 31 日的内部控制运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制
的重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制
重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，
在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

   三、公司主要的经营情况

    2019 年是公司持续快速增长的一年。公司围绕年初制定的计划，进一步完
善公司的产品布局，推进新产品的研发；加强公司的营销力度，积极开拓市场，
进一步提高公司的市场占有率和知名度。2019 年的主要财务指标：

                                                              单位：万元
                  项目              2019 年度  2018 年度 增长率
                营业收入           213,549.16 193,105.72 10.59%
                利润总额            21,849.77 21,441.33 1.90%
    归属于母公司股东所有者的净利润 19,027.31 18,713.72 1.68%
                  项目              2019 年末  2018 年末 增长率
                  总资产           223,876.37 210,454.28 6.38%
      归属于母公司股东的所有者权益 130,816.40 109,336.05 19.65%

    随着公司产品产能的逐步扩大、市场占有率的持续提高，公司 2019 年实现
营业收入 213,549.16 万元，净利润和资产总额比上年同期分别增长 1.68%和
6.38%，持续保持快速发展势头，公司的资产规模和盈利能力持续增长。

四、2020 年发展计划

    2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，外部经营环境更加复杂，风险
挑战更加严峻。与此同时，历时六年讨论修订的新《证券法》正式颁布，对公司
在董监高职责、信息披露及投资者关系等治理层面提出了新的要求及挑战。2020
年，也是公司上市的第一年，本着对投资者负责的态度，公司将更加勤勉尽责，
实现经营目标，回报股东。公司将进一步扩展项目、优化业务结构，打造未来可
持续发展 新动能。主要措施如下：

    （一）快速启动 POE 封装胶膜扩产项目

    随着双玻光伏组件的市场热度递增，POE 胶膜作为双玻光伏组件的主要封装

材料，其市场需求激增，公司积极投入 POE 封装胶膜的扩产业务，并在第一届董
事会第二十二次会议通过《关于 POE 封装胶膜扩产的议案》。

    （二）战略上实行“以经营为主”到“经营与管理并举”的更新

    公司正在积极招聘 COO 人才，COO 是企业组织中最高层的成员之一，监测每
日的公司运作，除了对公司年度生产经营计划的完成负组织与协调责任，也对公
司中、长期发展规划负组织、推动责任，必将为企业发展做出关键性地推动。

    （三）光伏后市场开拓计划

    在光伏产业历经多年的建设高潮后，随着建设数量和容量的快速增加，光伏

发电面临质量控制、运维管理和效率提升等亟待解决的热点、难点问题，传统运
维管理方式将逐渐不适应行业快速发展的要求，建立与完善后市场运维体系已是
大势所趋，也将成为光伏材料需求再次释放的新空间。公司已全力进军运维产业，
预计在 2020 年取得初步成绩。

    （四）进一步提升员工整体素质

    公司内部已设立 Cybrid Mini MBA，全员学习管理，加强员工内部沟通，优

秀人才有渠道将好的思想、价值观影响他人，不仅提升了团队凝聚力，也有效地
实现了全员学习，必将进一步助力公司的成长。



    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    特此公告




                                   苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

                                                        2020 年 6 月 2 日