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公司公告

赛伍技术:第二届董事会第一次会议决议公告2020-07-01  

						证券代码:603212               证券简称:赛伍技术             编号:2020-028


                      苏州赛伍应用技术股份有限公司
                     第二届第一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于
2020 年 6 月 29 日 17 时在吴江宾馆会议室举行,会议由董事长吴小平召集并主持,公司
全体董事出席了本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    本次会议以记名投票方式通过如下议案:

   (一)      审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
      表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (二)      审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》
      表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (三)      审议通过了《关于聘用公司总经理的议案》
      表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (四)      审议通过了《关于聘用公司副总经理的议案》
      表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (五)      审议通过了《关于聘请公司财务负责人的议案》
       表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (六)      审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
          表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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  (七)      审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
        表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


                                      苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

                                                    2020 年 6 月 29 日




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