证券代码：603212            证券简称：赛伍技术        公告编号：临 2020-077



                    苏州赛伍应用技术股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、   董事会会议召开情况

    苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司
董事长吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、   董事会会议审议情况
   经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于签订重大合同的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                       苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 18 日