2021年 第 一 次 临 时 股 东 大 会


               会
               议
               资
               料


  苏州赛伍应用技术股份有限公司
         二 O 二 O 年十二月
苏州赛伍应用技术股份有限公司                                         2021 年第一次临时股东大会会议资料




                                                            目录




会议须知 ....................................................................................................................... 2
会议议程 ....................................................................................................................... 3
会议资料 ....................................................................................................................... 5
       议案一：《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
附件 1：授权委托书 .................................................................................................... 8




                                                             —   1 —
苏州赛伍应用技术股份有限公司              2021 年第一次临时股东大会会议资料



                        苏州赛伍应用技术股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，
特制订本须知。

     一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。

     二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单
位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会
资料，方可出席会议。

     三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至
振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，
除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

     四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其
通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

     五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

     六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主
持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在
3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、
有针对性的集中回答股东问题。

    七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以
其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不
选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用
技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的
内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。



                                    —   2 —
苏州赛伍应用技术股份有限公司                2021 年第一次临时股东大会会议资料



                               苏州赛伍应用技术股份有限公司
                        2021 年第一次临时股东大会会议议程

     一、时间：2021 年 1 月 6 日 14 时 30 分

     二、地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司二楼大会议室（苏州吴江经济技术开发
区叶港路 369 号）

     三、大会主持人：公司董事长吴小平先生

     四、大会介绍

     （一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

     （二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员

     （三）董事会秘书陈小英宣读大会会议须知

     五、宣读会议议案

     由董事会秘书陈小英简要介绍本次会议议案

     （一）《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

     六、审议与表决

     （一）股东或股东代表发言、质询

     （二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

     （三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律
师一名）；会议选举通过计票、监票人选

     （四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

     七、统计并宣读表决结果

     （一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东
的表决结果

     （二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司




                                           —   3 —
苏州赛伍应用技术股份有限公司         2021 年第一次临时股东大会会议资料



     （三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

     八、宣读会议决议和法律意见

     （一）主持人吴小平董事长宣读股东大会决议

     （二）见证律师发表股东大会的法律意见

     （三）与会董事签署会议决议及会议记录

     （四）主持人吴小平董事长宣布会议闭会




                                    —   4 —
苏州赛伍应用技术股份有限公司          2021 年第一次临时股东大会会议资料




会议资料



议案一：

                    关于增加经营范围及修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

     公司在现有的光伏背板、胶膜的基础上，创新地开发成功了轻量化组件，为了方便

轻量化组件的研发、生产、销售。为此公司拟增加经营范围，具体情况如下：

一、增加经营范围

       原经营范围：高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设
  备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件；从事高技术复
  合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的
  来料加工、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许
  可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（依法须经
  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
  展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
  依法自主开展经营活动）。
       增加后经营范围：高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专
  用设备及装置的研发、生产和销售；销售太阳能电池组件及相关配件；从事高技术
  复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的
  来料加工、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可
  证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（依法须经批
  准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
  经营活动，具体经营项目以审批结果为准）




                                     —   5 —
苏州赛伍应用技术股份有限公司            2021 年第一次临时股东大会会议资料



  一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究
  和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
  依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以行政审批局
  核准结果为准。


二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等
法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公
司实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订
内容如下：

                     修订前                               修订后

  第十三条：高技术复合材料（特殊功      第十三条：高技术复合材料（特殊功
  能复合材料及制品）、塑料加工专用      能复合材料及制品）、塑料加工专用
  设备及装置的研发、生产和销售；销      设备及装置的研发、生产和销售；销
  售太阳能电池组件及相关配件；从事      售太阳能电池组件及相关配件；从事
  高技术复合材料（特殊功能复合材料      高技术复合材料（特殊功能复合材料
  及制品）、功能性薄膜、合成树脂、      及制品）、功能性薄膜、合成树脂、
  胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批      胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批
  发及进出口业务（不涉及国营贸易管      发及进出口业务（不涉及国营贸易管
  理商品，涉及配额、许可证管理商品      理商品，涉及配额、许可证管理商品
  的，按国家有关规定办理申请）。（外    的，按国家有关规定办理申请）。（外
  资比例低于25%）（依法须经批准的项     资比例低于25%）（依法须经批准的项
  目，经相关部门批准后方可开展经营      目，经相关部门批准后方可开展经营
  活动）                                活动）

  许可项目：各类工程建设活动（依法      许可项目：各类工程建设活动（依法
  须经批准的项目，经相关部门批准后      须经批准的项目，经相关部门批准后
  方可开展经营活动，具体经营项目以      方可开展经营活动，具体经营项目以
  审批结果为准）                        审批结果为准）

  一般项目：劳务服务（不含劳务派遣） 一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；
  （除依法须经批准的项目外，凭营业 光伏设备及元器件制造；工程和技术
  执照依法自主开展经营活动）         研究和试验发展；技术服务、技术开
                                     发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                     技术推广（除依法须经批准的项目外，
                                     凭营业执照依法自主开展经营活动）
       除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加经营范围及修改公


                                       —   6 —
苏州赛伍应用技术股份有限公司           2021 年第一次临时股东大会会议资料



  司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及相关

  人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次经营范围的变更及《公司章程》

  相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。修改后的《公司章程》将于同日

  在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

     以上议案，请各位股东审议




                                      —   7 —
 苏州赛伍应用技术股份有限公司                    2021 年第一次临时股东大会会议资料



 附件 1：授权委托书

                                       授权委托书


       兹全权委托代表我单位出席苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年第一次
 临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人单位（盖章）：授权代表（签字）：
       委托人持股数：
       委托日期：


       代理人姓名（签字）：
       代理人身份证号码：


                           委托人对本次股东大会议案的表决情况
序号                            议案名称                          同意       反对    弃权

 1      《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》



       注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
       本次授权行为仅限于本次股东大会。
       如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的
 意见表示。




                                           —   8 —