证券代码：603212     证券简称：赛伍技术   公告编码：2021-025


                   苏州赛伍应用技术股份有限公司

                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 、 董事会会议召开情况

    苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董
事会会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董
事长吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    一、   审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及其摘要的议案》；

    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度
报告内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于
做好主板上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的重要提醒》，结合公司 2021
年第一季度的生产经营情况，编制公司 2021 年第一季度报告。内容详见上海证
券交易所网站。

    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数
的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

      特此公告。

                                    苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 28 日