证券代码：603212       证券简称：赛伍技术       公告编号：2021-080



                 苏州赛伍应用技术股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知于 2021 年
10 月 21 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴小平先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数
 的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

    （二）审议并通过了《关于补选董事会秘书的议案》

    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数
的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

    具体内容详见公司同日披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年第
 三季度报告》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于董事会秘书辞职及补选的
公告》。




   特此公告。

                苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

                            二零二一年十月二十八日