苏州赛伍应用技术股份有限公司
                        2021 年董事会工作报告
    2021 年，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛伍技
术”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律
法规及相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不
断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定
发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
    一、2021 年公司总体经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 30.17 亿元，较上年同期增长 38.25%；归属
于上市公司股东的净利润 1.70 亿元，较上年同期减少 12.36%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 1.66 亿元，较上年同期降低 7.05%。整体而
言，2021 年度由于公司受到光伏、新能源锂电池产业链上游原材料供应紧张、
成本大幅上涨的影响，在市场份额和销售量稳定提升的过程中，原材料采购成本
和产品生产成本相应增长更快，从而造成了利润率有所下降。
    二、2021 年公司董事会日常工作情况
    （一）董事会履职情况
    2021 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公
司的战略规划、可转债、股权激励等各项事宜做出审议与决策。
    （二）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分
发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地
履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见
和建议。
    （三）董事会独立董事履职情况
    公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独
立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或
独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会
的科学决策提供了有效保障。
    （四）董事会对股东大会的召集及决议的执行情况
    公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实
股东大会决议的内容。2021 年度，公司董事会共提议并召集召开了 4 次股东大
会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议通过了 24 项议题。
    （五）信息披露情况
    公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披
露的规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时、公平、真实、完整、
有效地了解公司重大事项，最大程度地保护广大投资者合法权益。2021 年度，
公司完成了 2020 年年度报告、2021 年半年度报告、季度报告等 4 次定期报告
的编制工作，并规范披露了 108 份临时公告，确保投资者及时了解公司重大事
项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。
    （六）内幕信息管理
    本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告
等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。
    （七）投资者关系管理工作
    报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过投资者服务
热线、邮箱、上证 E 互动平台等多渠道，及时解答投资者的咨询。报告期内，
公司召开 2020 年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红
等具体情况进行充分交流。
     （八）内控工作
    根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2021 年公司组织实施了对本部
及下属 8 家子公司 2020 年度内控评价工作，同时委托天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）实施 2020 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内
部控制审计报告》已对外公告。
    三、2022 年董事会工作重点
    2022 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，继续积极
发挥在公司治理中的核心作用，进一步提高公司规范运营及治理水平。2022 年
公司董事会重点做好以下工作：
    一是加强公司董事会建设，提升公司治理能力。强化董事会下属提名、战略、
审计、薪酬与考核四个专门委员会建设；加强公司治理，不断完善规章制度，认
真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项做出决策；加强董事履
职培训，提升董事会履职规范性和有效性。
    二是主动做好投资者关系管理，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，
提升公司资本市场形象，提高公司价值，持续吸引投资者。
    三是切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的
透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
    2022 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层
的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作
水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展，与投资
者共享公司经营成果。
    特此报告。


                                    苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 30 日