证券代码：603212               证券简称：赛伍技术         公告编号：2022-020

债券代码：113630               债券简称：赛伍转债


                 苏州赛伍应用技术股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年4月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 4 月 19 日       14 点 30 分
   召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路
   369 号）三楼大会议室
                                        1
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 19 日
                          至 2022 年 4 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1   《公司 2021 年度董事会工作报告》                                 √
  2   《公司 2021 年度监事会工作报告》                                 √
  3   《公司 2021 年度财务决算报告》                                   √
  4   《公司 2021 年年度利润分配方案》                                 √
  5   《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》                           √
  6   《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的           √
      议案》
  7   《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》                   √
  8   《关于公司 2022 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议           √
      案》
                                        2
  9      关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的                           √
         议案》
 10      《关于修订<公司章程>的议案》                                                   √
 11      《关于会计估计变更的议案》                                                     √
 12      《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》                                       √
 13      《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》                                     √
 14      《公司 2021 年度内部控制审计报告》                                             √
 15      《公司独立董事 2021 年度述职报告》                                             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2022 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议
及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容见公司于 2022 年 3 月 30 日在
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13
   应回避表决的关联股东名称：持有“赛伍转债”的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

                                             3
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别           股票代码         股票简称       股权登记日
         Ａ股              603212          赛伍技术        2022/4/12



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记时间：2022 年 4 月 18 日（9:00-11:30,13:30-16:00）
       （二）登记地点：苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369 号
       （三）登记方式：
       1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效
                                       4
身份证件、股东授权委托书原件（见附件 1）、委托人证券账户卡和委托人身份
证复印件办理登记。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委
托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书原件（见附件 1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
    3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传
真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在 2022 年 4 月 18 日（星期一）
下午 4:00 前送交至公司证券部。
    授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到
公司证券部。

六、     其他事项

    （一）本次会议联系人：陈大卫
    （二）联系电话：0512-82878808-5051
    （三）公司地址：苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369 号
    （四）邮政编码：215200
    （五）会议费用：本次现场会议预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、
交通等有关费用自理
    （六）防疫提示：鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政
策存在差异，拟现场参加公司股东大会的股东，需做好个人防护工作，并及时了
解与遵守苏州市的相关防疫规定。


    特此公告。
                                   苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 30 日

       报备文件

第二届董事会第十六次会议决议


                                   5
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

苏州赛伍应用技术股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 19 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权

  1    《公司 2021 年度董事会工作报告》

  2    《公司 2021 年度监事会工作报告》

  3    《公司 2021 年度财务决算报告》

  4    《公司 2021 年年度利润分配方案》

  5    《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

  6    《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021

       年度薪酬的议案》

  7    《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

  8    《关于公司 2022 年度对子公司授信额度内贷款提

       供担保的议案》

  9    关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买

       理财产品的议案》


                                          6
 10      《关于修订<公司章程>的议案》

 11      《关于会计估计变更的议案》

 12      《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

 13      《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》

 14      《公司 2021 年度内部控制审计报告》

 15      《公司独立董事 2021 年度述职报告》




委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                              委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                         7