证券代码：603212             证券简称：赛伍技术              公告编号：2023-025



                     苏州赛伍应用技术股份有限公司
                   第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二
十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 4 月 16 日以邮件的方式向全体监事发出。
    （三）本次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会
议室召开。
    （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。
    （五）本次会议由监事邓建波先生主持。



    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配方案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年年度利润分配方案公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）、审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    （八）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    （九）、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    （十）、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    （十二）、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （十三）、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
    （十四）、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《2022 年度内部控制审计报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告》。
    （十六）、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体上披露的《公司 2023 年第一季度报告》。


    特此公告。

                                           苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

                                                             2023 年 4 月 28 日