证券代码：603214          证券简称：爱婴室          公告编号：2019-006



                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2019 年 2 月 11 日在公司三号会议室召开，会议由公司第三届监事会主
席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会监
事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议通
过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
    内容：公司拟使用最高额不超过 10 亿元人民币闲置自有资金购买银行及其
他金融机构的理财产品，以为公司和股东获取良好的资金收益。委托理财授权使
用期限自本次股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止，
且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限
公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-007）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                         上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2019 年 02 月 12 日