上海爱婴室商务服务股份有限公司

           2019 年第一次临时股东大会

                                会议资料




会议时间：2019 年 02 月 27 日

会议地点：上海市浦东新区浦建路 620 号双季花艺西区 3 楼培训教室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合




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                 2019 年第一次临时股东大会会议须知



    为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称

“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会

规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，

   认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认

   真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩

   序。

3、 会议登记时间为 2019 年 02 月 25 日上午 9:30-11:30，13:30-17:00，未登记现

   场参会股东请于 2018 年 02 月 27 日 9:30 抵达大会指定地点并凭股东账户卡

   和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。

4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。

5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股

   东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填

   写提问单。

6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股

   东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方

   式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决


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   票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“○”，每项

   议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场

   投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将

   上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

7、 公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律

   意见。

8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉

   维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。




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                        议         题




   议案一、关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的

议案




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议案一

                     关于公司及下属子公司
           使用闲置自有资金购买理财产品的议案


各位股东及股东代表：
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，

在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下

属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融

机构的理财产品。具体情况如下：

    一、使用闲置自有资金委托理财的基本情况

    （一）投资额度及期限

    最高额不超过10亿元人民币，使用期限自本次股东大会审议通过

之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权

期限内，资金可滚动使用。

    （二）投资品种

    合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。不

用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的

产品。

    （三）实施方式

    授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司

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财务负责人具体办理相关事宜。

    二、公司采取的风险控制措施

    公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产

品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券

为投资标的的理财产品。

    公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和

预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，

控制投资风险。

    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响

    1.公司使用闲置自有资金委托理财，进行理财产品投资是在确保公

司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常

开展。

    2.公司开展的委托理财业务，以银行发行的低风险、短期的理财产

品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，

符合公司股东利益。

    特此提请各位股东及股东代表审议。

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              2019年2月19日




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