证券代码：603214         证券简称：爱婴室           公告编号：2019-037



                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
                  关于监事辞职及选举监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事蔡红
刚先生的书面辞职报告，根据工作需要，蔡红刚先生申请辞去公司监事职务，辞
去该职务后，蔡红刚先生仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，蔡红刚先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告日，蔡红刚
先生持有公司首发上市前发行股份 59,115 股，蔡红刚先生将继续遵守《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）及其在公司首发上市时
签署的各项减持承诺书。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因蔡红刚先生的辞职导致公司监
事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，蔡红刚先生
仍将依照法律、法规和《公司章程》规定，继续履行监事职责。
    为保证公司监事会的正常运作，公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届监事
会第九次会议，审议并通过了《关于选举公司监事的议案》，选举张莉娜女士（简
历见附件）为公司第三届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届
监事会届满之日止。
    公司监事会对蔡红刚先生自任职以来勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示
衷心的感谢！
    特此公告。


                                     上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               2019 年 04 月 23 日
    附：张莉娜女士简历
    张莉娜，女，1982 年出生，大专学历，2006 年 4 月 11 日入职上海爱婴室
商务服务股份有限公司，现任公司会员数据主管。
    截至目前，张莉娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不
存在关联关系。除此之外，张莉娜女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。