上海爱婴室商务服务股份有限公司
           2019 年度董事会审计委员会履职情况报告


    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
根据《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作
指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2019
年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2019 年度的履
职情况报告如下：
 一、审计委员会基本情况

    公司报告期内董事会审计委员会由董事长施琼先生、独立董事刘鸿亮先生以
及独立董事郑晓东先生（主任委员）三名成员组成。其中，郑晓东先生为会计专
业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

    审计委员会委员基本情况如下：

    施琼先生，出生于 1970 年 7 月，毕业于上海水产大学食品工程专业，1997
年至今就职于上海爱婴室商务服务股份有限公司，现任董事长。自 2016 年 2 月
起任公司审计委员会委员。

    刘鸿亮先生，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，毕业于澳大利亚 Macquarie
大学，法学硕士，执业律师。1992 年 7 月至 1995 年 12 月及 1998 年 1 月至 2000
年 12 月，任职于上海市李国机律师事务所；2001 年 1 月至今，任职于上海市汇
理律师事务所，现同时担任上海仲裁委员会仲裁员。自 2016 年 2 月起任公司审
计委员会委员。

    郑晓东先生，出生于 1972 年 7 月，毕业于上海交通大学会计学专业，取得
硕士学位，中国注册会计师。1996 年 8 月至 2002 年 10 月，担任安永会计师事
务所经理；2002 年 11 月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，
现同时担任宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事。自 2016 年 2 月起任审计委
员会主任委员。

    二、审计委员会年度会议召开情况
    2019 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作规则》及其他有
关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下：

    1.2019 年 4 月 3 日，召开了 2019 年第一次会议，审议通过议案：

    （1）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》；

    （2）审议通过《关于审议 2018 年财务报表及其附注并同意其报出的议案》；

    （3）审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

    （4）审议通过《关于编制 2018 年度财务决算报告的议案》；

    （5）审议通过《关于制定 2018 年度利润分配预案的议案》。

    2.2019 年 4 月 19 日，召开了 2019 年第二次会议，审议通过议案：

    审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》。

    3.2019 年 8 月 9 日，召开了 2019 年第三次会议，审议通过议案：

    （1）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

    （2）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    4.2019 年 10 月 10 日，召开了 2019 年第四次会议，审议通过议案：

    审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》。

    三、审计委员会2019年度主要工作内容情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    1.评估外部审计机构的独立性和专业性

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控
制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，
并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

    2.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

    审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期
间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

    （二）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司
内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意
见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大
问题的情况。

    （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是
真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司
也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事
项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

    （四）评估内部控制的有效性

    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、
董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见
后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

    四、总体评价

    报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥
监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

    2020 年，董事会审计委员会将充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信
息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联
交易等事项，切实履行职责，维护公司及全体股东利益。



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                                                      董事会
2020 年 3 月 27 日