证券代码：603214           证券简称：爱婴室          公告编号：2020-022



                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
         关于财务副总裁辞职及聘任财务副总裁的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务副总
裁谢刚先生的书面辞职报告，因个人发展原因，谢刚先生申请辞去公司财务副总
裁职务，辞去该职务后，谢刚先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，谢刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公
告日，谢刚先生持有公司股权激励授予限制性股票 20,000 股，根据《上海爱婴
室商务服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》，谢刚先生离职后已不具
备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
20,000 股，回购价格为 19.65 元/股。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司提名委员
会审核通过，公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议
并通过了《关于聘任公司财务副总裁的议案》，同意聘任龚叶婷女士为公司财务
副总裁（简历见附件），负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的相关
公告。
    公司董事会对谢刚先生自任职以来勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷
心感谢！
    特此公告。
                                      上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2020 年 04 月 23 日
    附：龚叶婷女士简历
    龚叶婷，女，1982 年 9 月出生，中国注册会计师（CICPA），复旦大学会计
学本科毕业，香港大学国际工商管理硕士。2004 年 7 月至 2006 年 12 月任职于
普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007 年 1 月至 2007 年 12 月任职于安
永华明会计师事务所高级审计员；2008 年 1 月至 2011 年 12 月任职于李宁体育
用品有限公司财务报告经理；2012 年 1 月至 2020 年 4 月任职于永嘉集团控股有
限公司中国大陆地区财务总监。
    截至目前，龚叶婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不
存在关联关系。除此之外，龚叶婷女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。