证券代码：603214         证券简称：爱婴室          公告编号：2020-052


                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2020 年 08 月 17 日上午 10:00 在公司拼搏会议室以现场加通讯方
式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通
过了如下议案：


    一、审议并通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司
2020 年半年度报告全文及其摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    二、审议并通过《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
    主要内容：公司实际控制人施琼先生于 2020 年 6 月 23 日投资武汉永怡纸业
有限公司（以下简称“武汉永怡”），持有武汉永怡 20%的股份，根据《上海证券
交易所股票上市规则》等规定，公司及下属公司与武汉永怡发生交易往来构成关
联交易。
    随着公司业务的发展，公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中发生业务
方面的关联交易，预计 2020 年度总金额为 3,000 万元（不含税）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海
爱婴室商务服务股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告》 公告编号：
2020-054）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票回避表决；0 票弃权。该项议案获通过。
    三、审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海
爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2020—055）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    四、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海
爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2020—056）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    五、审议并通过《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
    主要内容：根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第
一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零
售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一
类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品
销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），
钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批
发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位），企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险
化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”；拟在现有经营范围的基础
上减少：“预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发”。上述经营范围调整
后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修
订《公司章程》相应条款。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海
爱婴室商务服务股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2020-057）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议并通过《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海
爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的公
告》（公告编号：2020-058）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    七、审议并通过《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议
案》
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海
爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整
的公告》（公告编号：2020-059）。
    八、审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海
爱婴室商务服务股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-060）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    特此公告。


                                        上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2020 年 8 月 18 日